" Криптобиржа KuCoin признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и согласился выплатить около 300 млн долларов США в рамках мирового соглашения с США, а ее основатели также были вынуждены уйти с криптовалютной биржи.
PEKEN Global Limited, действующая как KuCoin, подала заявление о признании вины в федеральном суде Манхэттена в рамках мирового соглашения, сообщило Министерство юстиции 27 января.
Признание включает конфискацию в размере 184,5 млн долларов США и штраф в размере 112,9 млн долларов США, и KuCoin покинет рынок США на два года. Основатели биржи Майкл Ган и Эрик Тан также потеряют 2,7 млн долларов и «больше не будут играть никакой роли в управлении или операциях KuCoin» в соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования.
В марте прокуроры обвинили KuCoin, Гана и Тана в отсутствии эффективных программ по борьбе с отмыванием денег и «Знай своего клиента». Министерство юстиции заявило, что примерно до июля прошлого года «KuCoin не требовала от клиентов предоставления какой-либо идентифицирующей информации».
«Сотрудники KuCoin неоднократно заявляли на публичных сайтах социальных сетей, что KYC не является обязательным для KuCoin, в том числе в ответ на сообщения клиентов, которые указали, что находятся в США», — говорится постановлении.
Криптовалютную биржу также обвинили в том, что она не зарегистрировалась в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
KuCoin сообщила в сообщении в блоге от 28 января, что ее операции на других рынках остаются неизменными, и были достигнуты значительные успехи в укреплении ее структуры комплаенса и безопасности платформы.
Источник: KuCoin.
В заявлении от 28 января Ган сказал, что урегулирование стало «благоприятным результатом», и главный юридический директор KuCoin, BC Wong, займет пост генерального директора.
Ган добавил, что Министерство юстиции сняло все обвинения против него и Тана после «удовлетворения определенных условий», а резолюция «дает столь необходимую ясность и прокладывает четкий путь вперед» для KuCoin.
Источник: BC Wong.
«Я ценю конструктивный подход Министерства юстиции к достижению этой резолюции, которая отражает отсутствие у меня намерения нарушать законы США или участвовать в отмывании денег, мошенничестве или аналогичных преступных действиях», — сказал Ган.
Ранее в этом месяце конкурирующая криптовалютная биржа BitMEX была обязана выплатить 100 миллионов долларов и приговорена к двум годам неконтролируемого испытательного срока за несоблюдение законов США о борьбе с отмыванием денег.
В октябре американские регуляторы заявили, что на тот момент они собрали более 19 миллиардов долларов в качестве урегулирований исков от криптокомпаний, что составляет почти две трети всех урегулирований на сегодняшний день.
