" Федеральное большое жюри Восточного округа штата Вашингтон выдвинуло 51-летнему пастору Франсье Обандо Пинильо обвинения по 26 пунктам в связи с мошенничеством, связанным с криптовалютными операциями.
Как сообщила ранее Ванесса Рут Уолдреф, прокурор Восточного округа Соединенных Штатов, судебное разбирательство началось после вынесения обвинительного акта большим федеральным жюри присяжных.
Следовательно, обвинения были официально предъявлены пастору в федеральном суде Вашингтона.
Обвинение против пастора Пинильо
Согласно обвинению, Пинильо организовал схему криптовалютного мошенничества, которая действовала в период с ноября 2021 года по октябрь 2023 года. За это время пастор предположительно обманным путем завладел миллионами долларов у членов своей общины. Как указано в пресс-релизе, Пинильо, являющийся пастором испанской церкви Ministerio Apostolico Profetico Tiempos de Poder, привлекал свою паству к участию в инвестиционной платформе Solano Fi, убеждая их, что эта идея была получена им в результате божественного откровения, и гарантируя безопасность вложений.
Кроме того, Пинильо использовал социальные сети, такие как Facebook и Telegram, для привлечения дополнительных инвесторов. В частности, число участников его группы в Telegram превышало 1500 человек.
Инвесторы сталкиваются с невозможностью вывода средств
Пастор обещал инвесторам доходность в размере 34,9% ежемесячно благодаря стейкингу криптовалюты без риска. По данным обвинительного заключения, Пинильо уверял вкладчиков, что они смогут свободно управлять своими средствами и осуществлять вывод через онлайн-интерфейс платформы. Однако система позволяла лишь отображать предполагаемые балансы, но не предоставляла возможность реального вывода денег.
Вместо того чтобы использовать привлечённые средства согласно заявленным целям, как утверждает обвинение, Пинильо направлял деньги жертв на личные нужды. Когда пострадавшие обращались к нему с вопросами относительно невозможности вывода средств, он выдвигал разные объяснения, включая технические неполадки сайта и колебания рынка.
На определённом этапе Пинильо заявил инвесторам, что они смогут вернуть свои вложения только в том случае, если приведут новых клиентов, которые выкупят их аккаунты. Он также призывал пользователей внести дополнительные инвестиции для восстановления работы приложения Solano Fi, что позволило бы им осуществить вывод средств.
Параллельно с расследованием дела со стороны ФБР, помощники прокурора США Джереми Дж. Келли и Дэн Фрухтер представляли интересы государства в судебных процессах.
Прокурор США высказывает своё мнение
Прокурор США Уолдреф прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что хотя мошеннические схемы существуют давно, криптовалюта предоставляет злоумышленникам новые инструменты для обмана доверчивых инвесторов. Она отметила, что преступники могут переводить украденные средства на зарубежные счета через криптовалюту, что значительно усложняет процесс возврата активов правоохранительным органам. Если Пинильо будет признан виновным, ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Несмотря на доверие, которое люди часто испытывают к религиозным лидерам, важно проводить тщательную проверку любой инвестиционной инициативы, особенно связанной с криптоактивами. Ранее ресурс Crypto Basic предоставил информацию о том, как можно распознать криптовалютное мошенничество и сообщить о нём. Ключевые признаки подозрительных инвестиционных предложений включают нереалистично выгодные условия, непрозрачные смарт-контракты, недостаток открытости и агрессивные методы продаж.
