" Южнокорейская платформа депозита виртуальных активов Delio была объявлена банкротом судом в Сеуле 22 ноября, согласно многочисленным сообщениям местной прессы.
Delio, которая должна клиентам 245 млрд вон (1,75 млрд долларов США), прекратила снятие средств в прошлом году.
Некоторая надежда на то, что клиенты смогут вернуть все
Delio начнет процедуру ликвидации. Клиенты могут подавать иски до 21 февраля 2025 года, а первое собрание кредиторов состоится 19 марта 2025 года. В сообщениях цитируются слова судебного чиновника:
«Должник сдал в аренду и доверил управление виртуальными активами клиентских депозитов управляющей компании, но большая их часть была размещена и управлялась на счете FTX».
В результате платформа не смогла восстановить свои активы после банкротства FTX в ноябре 2022 года и не смогла вернуть активы клиентов после 13 июня 2023 года. Банкротство затронуло около 2800 клиентов.
Источник: Korea Coin Group
Шквал судебных исков
Delio подала встречный иск южнокорейским властям за неправильное толкование закона в сентябре 2023 года после того, как 1 сентября 2023 года правительственное подразделение финансовой разведки (FIU) рекомендовало уволить генерального директора Delio Чон Сан Хо. Delio была оштрафована на 1,83 млрд корейских вон (1,34 млн долларов США) и одновременно была временно приостановлена ее лицензия на ведение бизнеса.
Delio, основанная в 2018 году, стала первой корейской криптофирмой, получившей статус поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от FIU в 2022 году. В июне этого года Delio предложила создать новую компанию, передать ей свой долг, а затем продать себя покупателю, который ищет получения статуса VASP.
Чон Сан Хо предстал перед судом за мошенничество, хищение и злоупотребление доверием. В июне он утверждал в суде, что депозиты клиентов не были «защищены основным капиталом» на платформе.
Дочерняя компания Delio, Haru Invest, прекратила свою деятельность в тот же день, что и Delio. 14 июня 2023 года она подала иск против B&S Holdings, оператора консигнации, за предоставление ей ложных отчетов об управлении. 20 ноября Haru Invest была объявлена банкротом.
Генеральный директор Haru Invest Хьюго Хёнсу Ли был ранен ножом в шею разгневанным клиентом во время процедуры банкротства в августе. Ли был арестован в феврале вместе с двумя другими руководителями.
