" Фирма по майнингу биткоинов BIT Mining признала, что санкционировала дачу взяток японским политикам в попытке выиграть тендер на лицензию на курорт и казино в Японии, и согласилась выплатить штрафы в размере 10 млн долларов правительству США для урегулирования обвинений.
Схема взяточничества BIT Mining действовала в период с 2017 по 2019 год, когда фирма была известна как 500.com — китайская компания по организации спортивных онлайн-лотереек.
Взятки состояли из незаконных денежных выплат на сумму около 2,5 млн долларов, развлечений и экстравагантных поездок для японских политиков, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США от 18 ноября.
BIT Mining согласилась выплатить гражданский штраф в размере 4 миллионов долларов SEC и уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов Министерству юстиции США (DOJ). Однако 4 миллиона долларов из этой суммы будут покрыты за счет гражданского штрафа, уплаченного SEC.
Тем временем Министерство юстиции также предъявило обвинение тогдашнему генеральному директору 500.com Чжэнмину Паню за организацию взяток.
Министерство юстиции заявило, что Пань заключил «фиктивные контракты» со сторонними консультантами для совершения незаконных платежей и ложно зарегистрировал эти платежи как законные деловые расходы, чтобы скрыть взятки.
Источник: Министерство юстиции.
Контракт позволил бы компании открыть курорт, включающий отели, казино, розничную торговлю, рестораны, конференц-залы и развлекательные заведения в Японии. Однако в конечном итоге компания так и не смогла выиграть контракт на открытие курорта.
«Дача взяток иностранным правительственным чиновникам является серьезным преступлением», — заявил прокурор США Филип Селлингер по округу Нью-Джерси.
Один из руководителей отдела по обеспечению соблюдения нормативных требований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Чарльз Э. Кейн добавил, что такие взятки влияют на доверие инвесторов к публичным компаниям, которые должны работать добросовестно и честно:
«Взяточничество и коррупция переворачивают эту динамику с ног на голову, искажая упорядоченную работу рынков и подрывая доверие инвесторов».
Согласно Руководству по вынесению приговоров США, BIT Mining должна была получить уголовный штраф в размере 54 миллионов долларов, но он был сокращен из-за финансового положения BIT Mining и неспособности выплатить штраф.
Китайская Компания занялась майнингом биткоинов в декабре 2020 года и объявила о смене названия три месяца спустя, в марте. В феврале 2021 года компания 500.com приобрела пул для майнинга криптовалют BTC.com. А в апреле 2021 года – компанию Bee Computing. Также в мае 2021 года компания построит биткойн-ферму на 9 миллионов долларов в Казахстане.
Акции BIT Mining упали на 6,3% после того, как SEC и Министерство юстиции опубликовали свои заявления, показывают данные Google Finance.
