" AlixPartners, консалтинговая фирма, помогающая разорившейся бирже FTX в процедурах банкротства, работает над улучшением отслеживания криптовалют посредством сотрудничества с Chainalysis.
Исследовательская компания Chainalysis и AlixPartners 31 октября объявили о стратегическом партнерстве для расширения возможностей отслеживания цифровых активов и судебных расследований.
Благодаря этому сотрудничеству специалисты AlixPartners получили обширную подготовку в области криптовалют в блокчейн-расследованиях, а также поделятся своим опытом для расширения услуг, предлагаемых клиентам Chainalysis.
После десятилетий расследований TradFi AlixPartners перешла на криптовалюту с делом FTX
Основанная в 1981 году, AlixPartners является крупной финансовой консалтинговой и глобальной консалтинговой фирмой, специализирующейся на процедурах банкротства. Компания известна своим участием в скандале Берни Мейдоффа в 2008 году, вернув большую часть предполагаемых 17,5 млрд долларов, украденных у инвесторов.
AlixPartners активно занималась криминалистикой криптовалют в последние несколько лет, включившись в дело о банкротстве FTX в декабре 2022 года.
Сообщается, что новое руководство FTX наняло AlixPartners для отслеживания миллиардов долларов пропавших криптоактивов вскоре после краха биржи в ноябре 2022 года. Дэвид Уайт, директор по расследованиям AlixPartners, возглавляет работу по криминалистике криптовалют в деле FTX.
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок в США. Источник: The New York Times
Помимо FTX, AlixPartners также помогала самопровозглашенному создателю биткоина Крейгу Райту в спорах с Айрой Клейманом и Питером МакКормаком. Кроме того, AlixPartners предоставляет работу эксперта-свидетеля по отслеживанию криптоактивов в прецеденте с участием Фабрицио Д'Алои. Она также помогает игровой платформе на блокчейне Gala Games в ее споре с Райтом Терстоном.
Мошенничество с криптовалютой и DeFi «перекликается со многими моделями» схем 1980-х годов
По словам директора по расследованиям AlixPartners, мошеннические схемы в криптовалюте имеют много общего с рыночными манипуляциями, наблюдавшимися в 1980-х годах и в эпоху доткомов.
«Мошенники просто находят новые площадки по мере развития рынков и технологий», — сказал Уайт, имея в виду новые технологии, такие как криптовалюта и децентрализованные финансы (DeFi).
«Крипто- и DeFi-рынки стали новейшей игровой площадкой, перекликаясь со многими моделями, которые мы наблюдали в сберегательных и кредитных схемах 1980-х годов, а затем снова в рыночных манипуляциях в эпоху доткомов».
По словам Уайта, «ограниченный надзор и широкие возможности» DeFi спровоцировали возрождение старых тактик, таких как схемы пампа и дампа, инсайдерская торговля, рыночные манипуляции и схемы Понци.
Дэвид Уайт, управляющий директор и директор по расследованиям в AlixPartners. Источник: AlixPartners
С ростом атак на DeFi AlixPartners все больше внимания уделяет атакам на управление децентрализованными организациями, эксплоитам смарт-контрактов, залоговым схемам и другим, сказал Уайт, добавив:
«Решение этих сложных задач требует кросс-функциональной экспертизы в области криптографии, бухгалтерского учета, цифровой криминалистики и кибербезопасности — всех областях, в которых наша команда преуспевает, что позволяет нам оставаться впереди в этом быстро меняющемся ландшафте».
