" По сообщениям местных СМИ, провинциальная полиция Вьетнама арестовала пять человек, связанных со сложной сетью криптовалютного мошенничества, возглавляемой офшорными мошенниками.
4 октября полиция из Нгеана, вьетнамской провинции, граничащей с Лаосом и Тонкинским заливом, пресекла мошенническую сеть из Лаоса, связанную с мошенническими банковскими переводами. Мошенниками руководили офшорные лица, специализирующиеся на разделке свиней и мошенничестве с криптоинвестициями.
Полиция Нгеана задержала двух вьетнамских подозреваемых после расследования и подтверждения прямых связей с криптомошенничеством.
Участники вьетнамской криптомошеннической сети. Источник: Thanh Nien
Согласно отчету, один из мошенников посетил Лаос в сентябре 2023 года, чтобы присоединиться к банде мошенников. В феврале они начали создавать учетные записи Facebook*, чтобы обманом вовлекать жертв в романтические отношения и инвестиционные аферы.
Организация мошеннических схем криптовалютных инвестиций
Один из мошенников, выдававший себя за женщину, завоевал доверие мужчины из Хошимина. В конечном итоге жертву обманом заставили инвестировать в «Biconomynft», поддельное приложение, обещавшее непомерную прибыль. За несколько месяцев мошенник украл у жертвы более 17,6 млрд вьетнамских донгов (700 000 долларов США).
Сообщнику также было предъявлено обвинение в аналогичном преступлении. После более масштабного расследования полиция арестовала еще трех человек, связанных с преступной группировкой.
Изначально мошенники завоевывали доверие своих жертв, передавая часть якобы инвестированных средств в качестве прибыли. После того, как жертвы инвестировали более значительные суммы, мошенники блокировали счета и замораживали средства.
Криптомошенничество за границей
Недавно власти Южной Кореи и Вьетнама объединили усилия, чтобы раскрыть еще одну вьетнамскую криптомошенническую сеть, которая похитила более 10 миллиардов вон (7,5 миллионов долларов).
Согласно местному отчету, группа обманула 230 жертв, связавшись с ними с помощью различных средств, таких как свадебные приглашения, объявления о похоронах, уведомления о доставке посылок и выдавая себя за членов семьи в текстовых сообщениях.
Проанализировав 300 000 подозрительных транзакций, полиция арестовала 86 человек в Корее и за рубежом в связи с этой операцией.
* Американская корпорация Meta Platforms и принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
