" Финансовая надзорная комиссия (FSC) Тайваня ввела новые правила о борьбе с отмыванием денег (AML), которые все местные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны соблюдать к 2025 году.
2 октября FSC выпустила обновленные меры AML после более ранних поправок, предложенных финансовым надзорным органом. Ожидается, что Тайвань развернет новые правила, связанные с криптовалютой, с марта.
Регистрироваться нужно будет заново
Новые правила требуют, чтобы все криптофирмы зарегистрировались в правительстве к сентябрю 2025 года или им грозят штрафы, включая двухлетнее тюремное заключение или штрафы в размере до 5 миллионов новых тайваньских долларов (155 900 долларов США).
Начиная с 1 января 2025 года правила заменят текущую систему для тайваньских VASP. Даже если компании выполнили старые меры по соблюдению AML, от них по-прежнему ожидается соблюдение новых стандартов и процесса регистрации.
FSC рекомендовала VASP дождаться внедрения новой системы регистрации, прежде чем подавать документы, чтобы избежать повторной подачи заявок по другим правилам.
VASP также должны подготовить отчет об оценке рисков и ежегодно представлять его в соответствующее государственное учреждение в рамках новых мер по соблюдению.
Ожидается, что FSC представит новое предложение по законам, связанным с криптовалютами, к июню 2025 года, а проект ожидается к концу 2024 года.
Тайвань осваивается в криптосекторе
В дополнение к новым правилам AML правительство Тайваня расширило свое участие в крипто-секторе.
30 сентября FSC открыла рынок биржевых фондов цифровых активов для местных профессиональных инвесторов.
Этот шаг направлен на повышение конкурентоспособности финансового рынка Тайваня и согласуется с аналогичными усилиями в Гонконге и Сингапуре.
