Chainalysis: мошенники уходят от «сложных» крипто-финансовых пирамид к забою свиней

Киберпреступники, разбирающиеся в криптовалюте, все чаще обращаются к тактике забоя свиней, а не к долгосрочным «финансовым пирамидам», поскольку правоохранительные органы стали лучше справляться с мошенниками.

Во второй части своего полугодового отчета о криптовалютных преступлениях, опубликованного 29 августа, компания Chainalysis, занимающаяся безопасностью и соответствием требованиям блокчейна, сообщила, что в 2024 году число мошенничеств с забоем свиней возрастет.

В ней отмечено, что крипто-мошенники адаптируют свою тактику как в блокчейне, так и за его пределами, чтобы проводить более разрушительные мошенничества меньшей продолжительности.

Средняя продолжительность жизни криптомошенничеств значительно сократилась: с 271 дня для мошенничеств, начавшихся в 2020 году, до 42 дней для мошенничеств, начавшихся в 2024 году.

Средняя продолжительность жизни мошенничеств сокращается. Источник: Chainalysis

Эрик Джардин, руководитель исследования киберпреступности в Chainalysis, сказал, что сокращение продолжительности жизни мошенничества является свидетельством эффективности усилий правоохранительных органов.

«Эти вмешательства вынудили мошенников быстрее сдавать свою инфраструктуру, что усложнило их отслеживание в блокчейне. Тем не менее, усложнение отслеживания и сокрытие не означает невозможность, и данные об успешном вмешательствах правоохранительных органов и возврате активов обнадёживают», — сказал он.

Кроме того, 43% годовых мошеннических поступлений ушли на кошельки, которые стали активными в 2024 году, что говорит о всплеске новых мошенничеств, многие из которых связаны с забоем свиней. В отчете отмечено:

«Эта макротенденция согласуется с продолжающимся поворотом мошенников от сложных схем Понци, которые широко раскидывают сеть, к более целенаправленным кампаниям, таким как забой свиней»,

Забой свиней — это метод, при котором мошенник выстраивает онлайн-отношения с жертвой, которую «откармливают», прежде чем заманить ее вложить средства в мошеннический криптопроект, что в конечном итоге приводит к вытягиванию ковра или другим финансовым потерям.

Chainalysis заявил, что поворот был частично обусловлен усилением мер по обеспечению соблюдения нормативных требований и внесением эмитентами стейблкоинов в черный список мошеннических адресов.

Он показал, что один из крупнейших мошеннических кошельков, активных в 2024 году, связан с KK Park в Мьянме, печально известной бандой по забою свиней, которая в этом году заработала более 100 миллионов долларов.

Кроме того, мошенники покупают профили в социальных сетях с таких платформ, как Facebook*, Tinder и Match.com, у китайских сервисов для использования в своих кампаниях по забою свиней.

Ежемесячные поступления в незаконные сервисы, продающие профили в социальных сетях. Источник: Chainalysis.

Незаконные сервисы, продающие аккаунты в социальных сетях, за последние два года демонстрируют устойчивый рост криптовалютных потоков, общий объем которых превысил 10 миллионов долларов, и мошенники могли купить до двух миллионов профилей в социальных сетях для нацеливания на жертв, отмечается в нем.

Одной из незаконных торговых площадок, где отмываются средства, является Huione Guarantee, которая с 2021 года обработала более 49 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях.

Платформа способствует различным незаконным действиям, включая разделку свиней, инвестиционное мошенничество и отмывание денег, а также связывает покупателей и продавцов на платформах обмена сообщениями, таких как Telegram.

Что касается демографических характеристик этих мошенничеств, Джардин отметил, что межличностные мошенничества используют отношения между мошенником и жертвой, добавив:

«Те, кто с наибольшей вероятностью изначально сформирует эти отношения, потенциально наиболее уязвимы. Это могут быть пожилые люди, люди в переходном возрасте и те, кто ищет дружбу или романтические отношения в Интернете».

* Американская корпорация Meta Platforms и принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ.