" Департамент Binance по соблюдению требований по финансовым преступлениям (FCC) объединил усилия с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и Окружной прокуратурой Тайбэя для расследования крупномасштабного дела об отмывании денег и раскрытия мошенничества с цифровыми активами на сумму 200 миллионов новых тайваньских долларов (6,2 миллиона долларов США).
Согласно официальному заявлению, операция помогла преступникам отмыть незаконные доходы от транзакций с криптовалютой. Мошенники использовали поддельные документы о денежных переводах, поддельную идентификационную информацию и манипулировали записями общения с клиентами, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами.
Источник: Binance.
В заявлении Binance постаралась не указать рассматриваемый случай, хотя и сообщила, что об операции сообщалось в средствах массовой информации. По данным Binance, в ходе операции была сфальсифицирована документация, в том числе «фальшивые записи разговоров с клиентами, […] и поддельные данные проверки личности», чтобы создать впечатление, что отдельные продавцы переводили средства на общую сумму почти 200 миллионов тайваньских долларов (приблизительно 6 миллионов долларов США).
Благодаря сотрудничеству с Binance Ло Вэй-юань, прокурор районной прокуратуры Тайбэя, собрал полную картину подозрений девяти лиц, которым предъявлены обвинения в совершении преступлений, включая отмывание денег, мошенничество и организованную преступность.
В релизе отмечалось:
«После получения запроса Binance организовала трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами для обсуждения стратегии сотрудничества».
Binance предприняла меры и усилия, выходящие за рамки соблюдения стандартов, активно сотрудничая с правоохранительными органами по всему миру. Это включает в себя первую в отрасли программу обучения для сотрудников правоохранительных органов — скоординированные усилия по всему миру, призванные помочь правоохранительным органам и прокурорам выявлять финансовые и киберпреступления и помогать в судебном преследовании злоумышленников.
В 2023 году Binance подала заявку на регистрацию и соответствие Закону о борьбе с отмыванием денег в Тайваньскую комиссию финансового надзора (FSC). Местные регулирующие органы ранее признали совместные усилия биржи по оказанию помощи в расследованиях мошенничества с цифровыми активами.
Кроме того, в марте Binance провела учебный семинар по обеспечению соблюдения законов о виртуальных активах для сотрудников окружной прокуратуры Килунг на Тайване, поделившись своим опытом в борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Между тем, регуляторы Тайваня стремятся ввести регулирование криптовалюты к концу 2024 года. Хуан Тяньчжу, председатель FSC, выразил обеспокоенность по поводу использования криптовалют для незаконной деятельности и планирует усилить надзор за криптовалютными биржами и ввести штрафы.
Предлагаемый закон будет означать, что иностранным криптовалютным платформам грозит уголовное наказание, если они не откроют местные филиалы и не будут соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
Министерство юстиции Тайваня недавно предложило ужесточить существующие законы о борьбе с отмыванием денег. Предлагаемые поправки могут предусматривать тюремное заключение на срок до двух лет для фирм, не соблюдающих требования, и штрафы до 1,5 миллионов долларов. Поправки направлены на усиление борьбы с мошенничеством и строгое регулирование мер по предотвращению отмывания денег для поставщиков криптоуслуг.
