Недавно полученые документы Министерства юстиции могут означать конец Binance

Недавно бывший глава Управления SEC по надзору за интернетом Джон Рид Старк поднял тревогу относительно будущего Binance. Он заявил, что недавно распечатанные документы Министерства юстиции США (DOJ) могут сигнализировать о прекращении деятельности популярной криптобиржи.

Он подчеркнул множество недавно раскрытых документов Министерства юстиции, которые выявляют обширный надзор, который агентство сейчас осуществляет над Binance. Например, юрист подчеркнул, что полномочия DOJ monitor, которому поручено следить за соблюдением требований Binance, будут находиться под контролем различных подразделений Министерства юстиции.

Они включают в себя уголовный отдел, секции по отмыванию денег и возвращению активов, Отдел национальной безопасности, контрразведку и секцию экспортного контроля, а также офис прокурора США по западному округу Вашингтона. Эти коллективные усилия мобилизуют весь спектр возможностей Министерства юстиции для уголовного преследования финансового мошенничества.

Старк упомянул, что Binance в ответ на надзор Министерства юстиции обязана предоставлять неограниченный доступ к монитору, позволяющий проверять его операции, документы и ресурсы. Кроме того, Binance обязана содействовать взаимодействию наблюдателя с различными организациями, связанными с биржей, включая бывших сотрудников, агентов, консультантов и партнеров по совместному предприятию.

Между тем, по словам юриста, усиленная проверка усилила ожидающийся судебный процесс против Binance. Он отметил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) включила факты из соглашения Министерства юстиции о признании вины в свои текущие правоприменительные действия против Binance.

В частности, Старк упомянул, что в недавнем заявлении SEC призвала федеральный суд, осуществляющий надзор за делом с Binance, рассмотреть признания Binance, сделанные в рамках урегулирования Министерства юстиции. По словам юриста, этот юридический маневр подразумевает, что SEC добивается от судьи признания этих фактов точными без необходимости представления официальных доказательств.

В конечном счете, Старк поставил под сомнение способность Binance претерпеть внезапную трансформацию в обычный, законопослушный, прозрачный и дружественный правительству бизнес. Более того, он подчеркнул, что пережить аудит SEC уже является сложной задачей для Binance. Он добавил, что перспектива выдержать аудит, проводимый Министерством юстиции и FinCEN, представляется непреодолимым препятствием.A