" Группа пользователей Tornado Cash подала апелляцию в федеральный суд после постановления, подтверждающего правомерность решения Министерства финансов США о добавлении криптовалютного миксера в список субъектов, подпадающих под санкции.
В заявлении от 13 ноября, поданном в Апелляционный суд пятого округа США, адвокаты, представляющие истцов Джозефа Ван Луна, Тайлера Алмейда, Александра Фишера, Престона Ван Луна, Кевина Витале и Нейта Уэлча, утверждают, что Казначейство США «расширило свои полномочия до беспредельных» при наложении санкций на транзакции с Tornado Cash. Заявление было подано в ответ на августовское решение федерального судьи Техаса, который постановил, что криптомиксер может подвергнуться санкциям в соответствии с нормативной компетенцией Управления по контролю за иностранными активами Казначейства.
«Окружной суд допустил ошибку, придя к выводу, что Департамент выполнил три требования для получения статуса в соответствии с [Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях] и Законом о Северной Корее, – говорится в иске от 13 ноября. – Действия Департамента противоречат закону и превышают установленные законом полномочия в соответствии с Законом об административных процедурах».
По словам истцов, смарт-контракты Tornado Cash, указанные в иске, «неизменяемы и не имеют хозяина» и не соответствуют нормативному определению Казначейства США «собственности», подлежащей санкциям. В апелляции также ставится под сомнение определение «интереса», данное Казначейством, утверждая, что Tornado Cash не имеет «законных, справедливых или выгодных интересов» в смарт-контрактах пользователей.
Это заявление стало еще одним юридическим шагом в иске, впервые поданном шестью лицами в сентябре 2022 года. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США добавило Tornado Cash в свой список граждан особых категорий в августе 2022 года, что вызвало критику и возмущение со стороны многих в этой сфере.
Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал заявил 13 ноября в серии постов на X (ранее Twiter), что он поддерживает усилия истцов, заявив, что апелляционный суд внимательно рассмотрит иск. Криптобиржа публично поддерживает Ван Луна и других истцов после иска в сентябре 2022 года.
«Обычные американцы делают необычайные и достойные восхищения вещи. При поддержке Coinbase и многих других сегодня истцы Луна передали свое дело в 5-й суд чтобы оспорить санкции против не имеющего владельца, неизменяемого программного обеспечения, известного как Tornado Cash», – говорится в сообщении Пола Гревала от 13 ноября 2023 г.
Группа по защите криптовалюты Coin Center, которая в октябре 2022 года подала собственный иск против Министерства финансов США по поводу Tornado Cash, также проиграла дело в федеральном суде Флориды. 6 ноября группа подала апелляцию в Апелляционный суд одиннадцатого округа США.
Власти США также возбудили уголовные дела против лиц, причастных к Tornado Cash. В августе Министерство юстиции предъявило соучредителям Роману Шторму и Роману Семенову обвинение в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Шторм был освобожден под залог в 2 миллиона долларов после ареста и в сентябре не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, тогда как Семенов на момент публикации не находился под стражей. Власти Нидерландов арестовали соучредителя Tornado Cash Алексея Перцева по аналогичным обвинениям, связанным с отмыванием денег, в августе 2022 года. В апреле 2023 года он был освобожден до суда.
