" Сенатор Элизабет Уоррен была ведущим автором письма, подписанного 28 другими сенаторами и 76 членами Палаты представителей, о роли криптовалюты в финансировании терроризма. Подписанты представляли обе партии, в том числе один независимый, хотя демократы преобладают.
Письмо, датированное 17 октября, было адресовано заместителю министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайану Нельсону и советнику по национальной безопасности Джейку Салливану. Авторы процитировали новостную статью, в которой утверждалось, что ХАМАС и Палестинский исламский джихад* собрали более 130 миллионов долларов в виде пожертвований в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь 2023 года, и очень небольшая часть пожертвованных денег была конфискована.
«То, что смертельная атака Хамаса на израильских гражданских лиц произошла в тот момент, когда группа стала «одним из самых опытных пользователей криптовалюты в сфере финансирования терроризма», проясняет угрозу национальной безопасности, которую криптовалюты представляют для США и наших союзников.
Поскольку Конгресс рассматривает законодательные предложения, направленные на смягчение рисков отмывания криптовалютных денег и незаконного финансирования, мы призываем вас быстро и категорически действовать, чтобы существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность», – говорится в письме.
Затем адресатам было задано девять вопросов, касающихся информации, которой располагает администрация президента Джо Байдена о спонсорах терроризма, что делается в отношении использования криптовалют для финансирования терроризма и какие еще ресурсы нужны администрации.
Элизабет Уоррен — один из самых известных противников криптовалют в Конгрессе США. В декабре она представила Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов и вновь представила его на нынешнем Конгрессе. Законопроект набирал поддержку еще до начала конфликта между Израилем и ХАМАС, но нынешние военные действия приобрели у нее союзников.
Письмо подписано другими активными законодателями, выступающими против криптовалют, такими как Роджер Маршалл и Шон Кастен. Председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун, который призвал к регулированию криптовалюты, но не поддержал законопроект Уоррена, также подписал письмо.
Защитники криптовалют Синтия Ламмис, Кирстен Гиллибранд и Патрик МакГенри не подписали письмо, но многие подписавшиеся ранее не имели опыта работы с криптовалютами. Однако подписавшиеся Джейк Окинклосс и Джош Готтхаймер уже имели предыдущие записи голосований за криптовалюту.
Министерство финансов опубликовало выступление Нельсона, подготовленное к конференции Deloitte по борьбе с отмыванием денег 17 октября.
Замечания Нельсона о финансировании ХАМАС. Источник: Министерство финансов США.
Нельсон сказал, что ХАМАС обладает «уникальными ресурсами» и «хорошо отточенными методами тайного доступа к официальной финансовой системе». Нельсон упомянул секретные финансовые портфели, подставные компании, фиктивную благотворительность и рэкет.
«Мы внимательно следим за тем, как ХАМАС и Палестинский исламский джихад* (ПИД) используют виртуальные активы для сбора и перемещения средств […], и Казначейство продолжит обеспечивать прозрачность в экосистеме виртуальных активов для борьбы с незаконной деятельностью преступников, государств-изгоев и финансистов террористов».
Кроме того, 18 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов объявило о санкциях против «биржи виртуальной валюты в секторе Газа и ее оператора», а также ряда других сотрудников ХАМАС.
* признана террористической организацией запрещена в России.
