" Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении криптооператора, предположительно связанного с палестинской террористической группировкой ХАМАС.
«Сегодня Министерство финансов ввело санкции в отношении десяти ключевых членов террористической группировки ХАМАС, боевиков и финансовых посредников в Газе и других местах в рамках постоянных усилий США по искоренению источников доходов ХАМАС», – говорится в сообщении Министерства финансов США (@USTreasury), 18 октября 2023 г.
В уведомлении от 18 октября OFAC объявило о санкциях в отношении боевиков ХАМАС и финансовых посредников после нападения группировки на Израиль. Субъекты, добавленные в список специально назначенных граждан OFAC, включали «биржу виртуальной валюты в секторе Газа и ее оператора» с адресом биткойн-кошелька.
По данным Министерства финансов, санкции направлены на «искоренение источников доходов Хамаса» после нападения 7 октября, в результате которого погибло множество израильтян. Компания по переводу денег и биржа виртуальной валюты под названием Buy Cash Money and Money Transfer Company управляется жителем Газы Ханом Юнисом, при этом Казначейство утверждает, что и фирма, и Юнис «связаны с ХАМАС». Ахмед М.М. Алакад, владелец бизнеса, также попал под санкции.
«Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы лишить террористов ХАМАС возможности собирать и использовать средства для совершения зверств и террора народа Израиля, — заявила министр финансов Джанет Йеллен. — Это включает в себя введение санкций и координацию действий с союзниками и партнерами для отслеживания, замораживания и конфискации любых активов, связанных с ХАМАС, в их юрисдикции».
Аналитическая компания по блокчейну Elliptic сообщила 18 октября, что несколько террористических группировок использовали компанию по переводу денег, и с 2015 года через нее прошло более 25 миллионов долларов США в Bitcoin (BTC) и Tether (USDT). Помимо ХАМАС, в число организаций, предположительно связанных с фирмой, входили филиал «Аль-Каиды»* и ИГИЛ* (Исламское государство Ирака и Сирии).
Министерство финансов США часто использовало санкции как инструмент для ослабления финансовой поддержки организаций, предположительно причастных к терроризму или другой незаконной деятельности. 3 октября Министерство финансов объявило о санкциях против криптовалютных кошельков, связанных с китайскими производителями химической продукции, одновременно с обвинением Министерства юстиции в производстве прекурсоров препарата фентанил.
* террористические организации, запрещены на территории РФ.
