CFTC подает иск против Voyager Digital и бывшего генерального директора за мошенничество

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала судебный иск против Voyager Digital и ее бывшего генерального директора Стивена Эрлиха.

CFTC подала жалобу в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, утверждая о мошенничестве и сбоях в регистрации, связанных с функционированием платформы цифровых активов Voyager и незарегистрированного товарного пула.

Voyager грозит судебный иск за ‘Введение клиентов в заблуждение’

По мнению CFTC, Эрлих ложно рекламировал платформу Voyager как безопасное убежище для получения высокодоходных доходов, обманывая клиентов для покупки и хранения цифровых активов.

Согласно заявлению, Voyager якобы “безрассудно рисковал” активами клиентов, что привело к банкротству Voyager и значительным потерям клиентов. В иске рассматриваются различные меры наказания, включая реституцию, расторжение брака, гражданские денежные штрафы, постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный судебный запрет на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах.

В рамках отдельного, но взаимосвязанного иска Федеральная торговая комиссия (FTC) обвинила Voyager и Стивена Эрлиха в нарушении Закона FTC и Закона Грэмма-Лича-Блайли.

FTC утверждает, что компания ложно утверждала, что счета клиентов были застрахованы Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC), и вводила потребителей в заблуждение относительно безопасности их вкладов.

В жалобе FTC говорится, что Voyager соблазнял клиентов вносить средства, гарантируя им сохранность их активов на платформе. Однако Voyager не был ни банком, ни финансовым учреждением, и депозиты не подлежали страхованию FDIC.

FTC утверждает, что потребители понесли значительные убытки, когда Voyager столкнулся с финансовыми трудностями, в том числе были заблокированы их учетные записи и они потеряли более 1 миллиарда долларов криптовалютных активов.

Стивен Эрлих отклоняет урегулирование

Voyager и его аффилированным лицам будет навсегда запрещено управлять активами потребителей и предлагать сопутствующие услуги в рамках предлагаемого урегулирования.

Компании также согласились на судебное решение в размере 1,65 миллиарда долларов, действие которого будет приостановлено, чтобы позволить Voyager вернуть оставшиеся активы потребителям в ходе процедуры банкротства.

Стивен Эрлих, однако, не согласился на мировое соглашение, и дело FTC против него будет рассмотрено в федеральном суде.

В жалобе FTC далее утверждается, что Эрлих перевел миллионы долларов своей жене Франсин Эрлих, включая средства, связанные с предполагаемым незаконным поведением.

Предлагаемое соглашение также запрещает Voyager и его аффилированным лицам искажать преимущества продукта, делать ложные заявления для получения финансовой информации и раскрывать информацию о потребителях без согласия.

Оба регулирующих органа стремятся привлечь Voyager, Стивена Эрлиха и другие вовлеченные стороны к ответственности за их предполагаемый обман и нарушения финансовых правил.

Изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com