Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Binance и Binance.США перенаправили более 12 миллиардов долларов клиентских активов организациям, контролируемым основателем и владельцем Binance Чанпэном Чжао в период с 2019 по 2021 год.
Новые обвинения SEC приводятся в качестве подтверждающего доказательства в запросе агентства федеральному судье о временном замораживании активов, помимо выплат клиентов, в Binance.US.
SEC также хочет, чтобы судья заморозил Binance и активы Чжао, но пока подала лишь временный запретительный судебный приказ в отношении Binance.Активы США.
Представители Binance и Binance.США не сразу предоставили комментарий. В пространном заявлении в ответ на первоначальные правоприменительные действия SEC Binance заявила: "Мы намерены энергично защищать нашу платформу".
SEC использовала банковскую информацию для подключения точек
Обвинение агентства, скрытое в документе, поданном в федеральный суд поздно вечером во вторник, основано на анализе документов со счетов, принадлежащих Binance, Binance.МЫ и Чжао в банках Silvergate и Signature.
Банки подготовили документы для SEC, и анализ счетов был представлен в окружной суд США округа Колумбия в качестве показаний под присягой Сачина Вермы, помощника главного бухгалтера Отдела правоприменения SEC.
Юристы SEC утверждали, что большая часть активов была направлена в Merit Peak. Агентство цитирует заявление Merit Peak, в котором компания описывает себя как “собственную торговую фирму, которая [Чжао] сама заработала на бизнесе цифровых активов”.
"Эти средства составляли значительную часть активов клиентов платформы Binance, включая активы Binance.Клиенты платформы в США и другие источники ", - утверждает SEC. В общей сложности агентство утверждает, что более 12 миллиардов долларов из 22 миллиардов, полученных Merit Peak в период с 2019 по 2021 год, поступили от Binance и Binance.Активы клиентов в США.
Согласно судебному заявлению SEC, 11 миллиардов долларов из клиентских активов Binance были переведены через другую организацию под названием Key Vision Development Limited.
Используя банковские документы Merit Peak, SEC утверждает, что большая часть денег Merit Peak — 21,6 миллиарда долларов из примерно 22 миллиардов долларов — была переведена иностранному филиалу фирмы Paxos, трастовой компании из Нью-Йорка, которая сотрудничала с Binance по стабильной монете BUSD.
Paxos прекратила выпуск стабильной монеты после раскрытия расследования SEC в феврале, хотя компания все еще выкупает токен. Представитель Paxos не сразу ответил на запрос о комментариях.
Merit также торговался на Binance.США, согласно SEC.
“Однако SEC не смогла определить, почему контролируемая Чжао организация, которая предположительно торговала на Binance.Американская платформа, использующая личные средства Чжао, действовала бы как "сквозной" счет для миллиардов долларов средств клиентов Binance Platforms ”, - заявила SEC суду.
Более подробная информация из документов SEC
SEC за одну ночь подала сотни страниц документов, подтверждающих ее иск против Binance, которые содержат более подробную информацию о том, как Binance, Binance.Предположительно, действовали США и собственные торговые фонды Чжао.
В том же заявлении, в котором выдвигается обвинение в использовании клиентских средств для личной выгоды Чжао, также подробно описывается, что SEC расследовала Binance.США, по крайней мере, с 2020 года, до того, как нынешний председатель SEC Гэри Генслер возглавил агентство.
Регулятор рынков заявляет, что 17 декабря он направил повестку в суд американскому филиалу, запросив документы, касающиеся того, как компания контролировала и хранила свои криптоактивы. Но агентство утверждает, что Binance.США годами препятствовали им, и окончательный ответ был дан в феврале 2023 года.
“Его ответы не были обнадеживающими”, - говорят юристы SEC.
SEC утверждает, что Binance контролировала Binance.US crypto assets в качестве хранителя филиалов в США, несмотря на публичные заверения о том, что между двумя компаниями существует разделение. Эта информация частично поступает от Binance.Собственный аудитор из США, который утверждает, что Binance хранила активы своего филиала в США до 1 декабря 2022 года.
Аудитор предупредил, что из-за этого соглашения "очень сложно" обеспечить компании достаточные активы для оплаты клиентам, если они снимут средства со своих счетов.
“В аудиторском отчете не было ясно, кто хранит и контролирует эти активы клиентов в США с 1 декабря 2022 года”, - говорится в сообщении SEC.
Эти детали включены в сотни страниц документов, включая внутренние документы Binance и частичные показания бывшего Binance.Руководители из США. Во вторник агентство подало на временный запретительный судебный приказ о перемещении активов с Binance.США, за исключением выплат клиентов.
Параллели с обвинениями в адрес FTX, SBF
Сумма, в которой юристы SEC обвиняют Binance и Binance.Незаконное перенаправление в США превышает активы клиентов на сумму около 8 миллиардов долларов. Бывший конкурент Чжао Сэм Бэнкман-Фрид обвиняется в перенаправлении с несостоявшейся торговой платформы FTX на дочернюю компанию биржи Alameda Research.
Банкман-Фрид был привлечен к уголовной ответственности за перенаправление миллиардов средств клиентов для покрытия убытков в Alameda, которой он также владел.
Перед предъявлением обвинения и арестом Банкман-Фрид, который в какой—то момент принял инвестиции от Binance, сказал репортеру, что его компания была не единственной, кто использовал средства клиентов в своих собственных целях.
"[M] другие биржи сделали какой-то вариант того, что сделали мы - просто не такой большой и без налета на банк (по крайней мере, в последнее время) и более преднамеренно", - сказал он в ноябре 2022 года в Twitter DM exchange.
В октябре Банкман-Фрид должен предстать перед судом по уголовным обвинениям, связанным с нецелевым использованием средств клиентов. Если его признают виновным по всем текущим обвинениям, ему грозит более 100 лет тюрьмы. SEC также подала в суд на Bankman-Fried по обвинению в гражданском мошенничестве.
" 
