BTC 97736.9$
ETH 3351.66$
Tether (USDT) 1$
Toncoin (TON) 6.13$
telegram vk Х
telegram vk Х
Russian English
"

Robinhood ищет следователей по санкциям для некастодиального криптокошелька

Дата публикации:24.10.2022, 09:52
1921
1921
Поделись с друзьями!

Брокерское приложение Robinhood нанимает следователей по санкциям для своего подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями.

Для этой должности требуется два с лишним года опыта работы в расследовании финансовых преступлений и один с лишним года в расследовании транзакций с криптовалютой. Хотя это и не требуется, «опыт Chainalysis» приветствуется, согласно сообщению.

Наем может быть связан с необходимостью обеспечить соблюдение нормативных требований, связанных с кошельками самообслуживания, которые компания официально выпустит в ближайшие месяцы. Robinhood Wallet, отдельное приложение в Apple Store, находится на стадии бета-тестирования, позволяя пользователям торговать и обменивать криптовалюту без сетевых комиссий.

То, что Robinhood стремится расширить свою команду по соблюдению нормативных требований, сосредоточив внимание на криптовалютах, неудивительно, учитывая ее прошлые проблемы на этом фронте. Ранее в этом году финансовые регуляторы Нью-Йорка оштрафовали Robinhood Crypto на 30 миллионов долларов.

Согласно вакансии, ежедневные обязанности следователя включают в себя:

  • Просмотр и анализ предупреждений о потенциальных совпадениях клиентов Robinhood с запрещенными сторонами.
  • Управление процессом расследования от первоначального обнаружения до решения и отчетности.
  • Аннотирование результатов с доказательствами и окончательным решением.
  • Эскалация любых совпадений, которые не могут быть разрешены, в управление расследования санкций.
  • Эскалация любых действительно положительных совпадений в Управление по санкциям.

Ранее в этом году Robinhood обнародовала планы по выпуску кошелька, ориентированного на web3.

Подписывайся на наш Telegram канал. Не трать время на мониторинг новостей. Только срочные и важные новости

https://t.me/block_chain24