" Бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс предстал перед обвинением США в том, что он не предпринял шагов для предотвращения использования новаторской криптовалютной биржи, которую он соучредителем, для отмывания денег.
Житель Сингапура Хейс во вторник сдался властям США на Гавайях, через шесть месяцев после того, как федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила его и его соучредителей BitMEX в заговоре с целью обойти законы США, требующие введения мер по борьбе с отмыванием денег. Он предстал перед федеральным судьей в Гонолулу и, согласно ранее заключенному соглашению, был освобожден под залог в размере 10 миллионов долларов в ожидании будущего судебного разбирательства в Нью-Йорке.
«Артур Хейс - самодельный предприниматель, которого ошибочно обвинили в преступлениях, которых он не совершал», - говорится в заявлении его адвокатов. "Хейс добровольно явился в суд и с нетерпением ждет возможности опротестовать эти необоснованные обвинения».
Хейс, бывший трейдер акций Citigroup в Гонконге, основал BitMEX на Сейшельских островах в 2014 году вместе с Бенджамином Дело, ученым-компьютерщиком с оксфордским образованием, который ранее разрабатывал системы высокочастотной торговли для JPMorgan Chase & Co и Сэмюэлем Ридом, программистом, специализирующийся на веб-приложениях.
Этот случай является частью растущего внимания США к криптовалютным биржам, несмотря на то, что к ним стекаются инвесторы. В феврале Coinbase Global Inc. сообщила, что отвечает на широкомасштабное расследование Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. В марте агентство Bloomberg сообщило, что, по словам людей, знакомых с этим вопросом, в отношении Binance Holdings Ltd. ведется расследование со стороны CFTC.
Клиенты были привлечены к таким платформам отчасти из-за наличия криптовалютных фьючерсов, которые позволяют им делать инвестиции с высокой долей заемных средств. BitMEX изобрел такие фьючерсы и одно время считался крупнейшей в мире биржей криптодеривативов.
Нарушение законов США
CFTC начала исследовать BitMEX в 2019 году, сосредоточившись на том, нарушает ли он правила, позволяя клиентам из США торговать на платформе. По словам прокуратуры, для обслуживания клиентов из США компания должна была зарегистрироваться в CFTC и настроить программы, чтобы убедиться, что она не используется для отмывания денег.
Но вместо этого Хейс и другие руководители BitMEX активно пытались обойти программы комплаенса и хвастались нарушением законов США, говорят прокуроры. Хейс якобы сказал, что учредители решили разместить биржу на Сейшельских островах, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов. Хейс, Дело и Рид были обвинены по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения закона. Максимальное наказание за каждое преступление составляет пять лет тюремного заключения.
Рид был арестован в Массачусетсе в день обнародования обвинений в октябре, а Дело сдался в марте, пообещав бороться с обвинениями, которые он назвал необоснованными и чрезмерными действиями властей США. Оба не признали себя виновными и были освобождены под залог. Первому сотруднику компании и главе бизнес-операций Грегори Дуайеру также были предъявлены обвинения по этому делу, и он остается на свободе.
«Мы связались с правительством от имени Дуайера и сообщили им о его местонахождении», - говорится в заявлении его адвокатов. «Они также знают, что он имеет полное намерение защищаться в суде от этих безосновательных обвинений, и очень хочет это сделать».
Основатели отказались от своих ролей в холдинговой группе BitMEX после того, как были обнародованы обвинения, а в ноябре компания назначила Александра Хоптнера генеральным директором. Хотя Хейс больше не является руководителем BitMEX, он продолжает публиковать сообщения в блоге биржи и на своей собственной странице Medium, где пишет обо всем, от криптоарбитражной торговли до DeFi или децентрализованных финансов. В одном из постов он даже сказал, что пытался купить акции GameStop Corp.
