" Законодатели Европейского Союза приняли новый законопроект, устанавливающий ограничение в 1000 евро (1083 доллара США) на анонимные криптовалютные переводы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Согласно заявлению Европейского парламента, опубликованному 28 марта, ограничение будет применяться к передаче криптоактивов, когда личность клиента не может быть установлена. Операции с наличными также будут ограничены 7000 евро (7585 долларов США).
Пакет мер по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма должен быть утвержден на пленарном заседании в апреле. После этого начнутся переговоры об окончательной форме законопроектов, говорится в сообщении.
Было отмечено, что Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), созданное в июне 2022 года, в конечном итоге будет обеспечивать соблюдение правил.
«Для нас важно, чтобы новый орган очень тесно сотрудничал с национальными надзорными органами и непосредственно контролировал самых рискованных поставщиков услуг криптоактивов и компаний финансового сектора, которые работают в нескольких государствах-членах», – сказал Эмиль Радев, содокладчик от AMLA.
Текст, касающийся анонимных инструментов, включая криптоактивы, был одобрен законодателями подавляющим большинством голосов: 99 голосов «за», восемь «против» и шесть воздержавшихся.
Недавно принятый текст указывает на то, что введение законопроекта потребует большей прозрачности и соблюдения требований, особенно от управляющих крипто-активами.
«Такие лица, как банки, управляющие активами и криптоактивами, агенты по недвижимости и виртуальные агенты по недвижимости и профессиональные футбольные клубы высокого уровня, должны будут подтвердить личность своих клиентов, то, чем они владеют и кто контролирует компанию» – говорится в сообщении депутата Европарламента Аврора Лалюк в твиттере.
Также было отмечено, что предприятиям необходимо будет установить конкретные риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма в сфере их деятельности, и передать эту соответствующую информацию в централизованный реестр.
Это произошло после того, как 28 марта Европейская банковская федерация (EBF) опубликовала документ, в котором подробно изложено ее видение экосистемы цифровых денег будущего и, в частности, розничного цифрового евро.
ЕБФ предложил трехуровневую модель цифрового евро: роль Европейского центрального банка (ЕЦБ) и два отраслевых уровня. Роль ЕЦБ будет заключаться во взаимодействии с Единой зоной платежей в евро с «отраслевым уровнем B», впоследствии разработанным и управляемым частным сектором.
В новостях по теме: окончательное голосование по набору криптовалютных правил Европейского Союза – регулированию рынков крипто-активов – недавно было перенесено на апрель 2023 года.
Это не первый раз, когда европейские законодатели переносят процедуру, ранее перенеся ее с ноября 2022 года на февраль 2023 года.
