" Тайвань хочет внести поправки в свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для борьбы с мошенничеством и мерами AML для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
Министерство юстиции Тайваня предложило поправки к существующим законам о борьбе с отмыванием денег, которые могут предусматривать тюремное заключение на срок до двух лет для фирм, не соблюдающих требования, и штрафы до 1,5 миллионов долларов. Предложенные поправки будут отправлены на рассмотрение в национальный парламент Тайваня, Законодательный юань.
«Новые четыре закона о борьбе с мошенничеством» были предложены Исполнительным Юанем Тайваня. Поправки направлены на усиление борьбы с мошенничеством и строгое регулирование мер по предотвращению отмывания денег для поставщиков криптоуслуг.
Четыре важнейших компонента измененных правил включают правила предотвращения вреда от преступлений, связанных с мошенничеством, закон о предотвращении отмывания денег, закон о технологических расследованиях и безопасности, а также закон о безопасности и надзоре за связью.
Наиболее заметное изменение связано с новым законом о предотвращении отмывания денег, направленным против поставщиков услуг виртуальных активов. VASP, нарушающие закон, будут подвергаться более суровым наказаниям за несоблюдение нормативных требований.
В закон были внесены три отдельных изменения, требующие пересмотра регистрационных требований и ограничений для внутренних и международных валютных дилеров.
Согласно новым законам с поправками, провайдерам услуг VASP грозит тюремное заключение, если они предлагают услуги без регистрации в соответствующем органе.
Также была введена новая правовая категория для преступлений, связанных с отмыванием денег с использованием платежных счетов третьих лиц и счетов виртуальных активов.
Наказания за использование сторонних счетов для отмывания денег могут привести к тюремному заключению на срок от шести месяцев до пяти лет и штрафам в размере до 50 миллионов новотайваньских долларов (1,5 миллиона долларов).
Заместитель министра юстиции Тайваня Хуан Моу-синь заявил, что в соответствии с действующими положениями власти могут наказывать несоблюдающие требования криптовалютные компании только в административном порядке. Однако новый предлагаемый закон криминализирует такое поведение, предусматривая крупные штрафы и тюремное заключение.
Предлагаемый закон подвергнет иностранные криптовалютные платформы риску уголовного наказания, если они не создадут местные фирмы и не обратятся за регистрацией в целях борьбы с отмыванием денег.
Последнее предложение поступило через пару месяцев после того, как регулятор ценных бумаг страны заявил, что к сентябрю предложит новые законы о цифровых активах.
