" В понедельник Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило Tornado Cash, а также экосистему связанных кошельков, заявив, что злоумышленники, включая северокорейскую группу Lazarus, использовали платформу для отмывания более 7 миллиардов долларов.
Соучредитель проекта Роман Семенов увидел, что его учетная запись в репозитории с открытым исходным кодом GitHub была удалена, а средства пользователей микшера заблокированы.
Впоследствии криптосообщество выразило протест, и начало громко оплакивать потерю платформы. Ведущие крипто-деятели, такие как Виталик Бутерин, заявили, что Tornado Cash используется также и для добрых дел.
Другие свели к минимуму влияние санкций США, особенно для людей за пределами страны.
На данный момент количество криптовалюты в пуле конфиденциальности Tornado Cash не показывает значительного снижения. Бот, который отслеживает объем транзакций микшера за 24 часа, обнаружил, что за день после объявления OFAC он обработал транзакции почти на 3 миллиона долларов.
Но в долгосрочной перспективе эти аргументы недооценивают возможности юрисдикции США, особенно когда речь идет о глобальных финансовых институтах. Реальность такова, что большая часть криптовалюты, проходящей через протокол, предназначена для конвертации обратно в фиат для того, чтобы она могла быть потрачена. США играют центральную роль в этом глобальном процессе. По той же причине режим санкций США считается мощным инструментом и в традиционных финансах.
В отсутствие вторичных санкций неамериканским организациям действительно разрешено совершать сделки. Но финансовые посредники по всему миру — те, к кому неамериканские пользователи Tornado Cash могут обратиться для обналичивания, — теперь будут рассматривать эти транзакции как рискованные. По мере того, как эти организации будут отступать, вполне вероятно, что Tornado Cash потеряет большую часть своей ликвидности.
Более того, не только законные учреждения хотят избегать лиц, включенных в список OFAC.
«Даже если вы являетесь незаконным деятелем, вы не захотите вкладывать свои деньги туда, где их может увидеть правительство США», — сказал Ари Редборд, бывший советник Управления по терроризму и финансовой разведке Министерства финансов, который сейчас возглавляет юридическую команда аналитической компании по блокчейну TRM Labs.
Причастность северокорейской группы Lazarus к этому делу фактически проклинает любой проект, связанный с Tornado Cash, поскольку аппарат национальной безопасности значительно более агрессивен, чем любой финансовый регулятор США.
«Это было действительно плохо, когда мы узнали, что хакеры атаковали сеть Ronin, — сказал Редборд, имея в виду недавнюю кражу почти 600 миллионов долларов из сети, лежащей в основе игры Axie Infinity. — Но это стало проблемой национальной безопасности, когда мы узнали, что это Северная Корея».
Хотя санкции прямо предусматривают уголовную ответственность за взаимодействие физических или юридических лиц США с Tornado Cash или назначенными связанными кошельками, их применение значительно шире.
«Даже если вы не являетесь гражданином США, обналичивание средств из Tornado Cash в соответствующем сервисе криптовалюты, находящемся под юрисдикцией США, все равно может привести к нарушению», — написал Эндрю Фиернан, руководитель стратегии санкций в Chainalysis.
Санкции на смарт-контракт
Некоторые, такие как Питер Ван Валкенбург из Coin Center, утверждали, что OFAC превысила свои полномочия, наложив санкции на «сущность», которая на самом деле является смарт-контрактом. Как правило, «сущность» является либо физическим лицом, либо корпорацией, что дает ему право, среди прочего, владеть имуществом, открывать банковские счета и получать представительство в суде. Юридически Tornado Cash не может делать ничего из этого. Но самое главное, это означает, что он не может оспаривать правомерность наложения санкций.
При этом сам по себе смарт-контракт все еще может функционировать. Зеркало официального сайта Tornado Cash, тоже, по сути, уже работает. Но приватизационные возможности Tornado Cash зависят от наличия достаточной пользовательской базы. Поскольку Министерство финансов США заняло агрессивную позицию по отношению к любому новому миксеру, который мог бы занять место Tornado Cash, трудно представить, что какой-либо из них вырастет до размеров Tornado — особенно если государственные деятели, такие как Lazarus Group, начнут его использовать — не сталкиваясь с агрессивными правоприменительными действиями со стороны OFAC.
Из своего опыта проведения традиционных финансовых расследований и санкций OFAC уже знакомо с игрой «ударь крота» по поиску подставных компаний и связанных с ними лиц, владеющих активами определенных субъектов. Сейчас, имея в своем распоряжении все больше инструментов для отслеживания криптовалюты, Казначейство, похоже, настроено на аналогичный подход к цифровым активам.
