" Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, или FinCEN, предложила обозначить смешивание криптовалют как область «основной проблемы отмывания денег» после нападения ХАМАС на Израиль.
В уведомлении от 19 октября FinCEN заявил, что, по его оценкам, «процент транзакций CVC (конвертируемых виртуальных валют), обрабатываемых миксерами CVC и происходящих из вероятных незаконных источников, увеличивается». FinCEN предложил потребовать от американских финансовых учреждений и агентств «внедрить определенные требования к ведению учета и отчетности» для транзакций с участием крипто-миксеров.
«FinCEN рассматривал возможность принятия правила в соответствии со статьей 311 [Патриотического закона США], которое было бы узко направлено на борьбу с финансированием терроризма с участием ХАМАС и ИГИЛ* и/или спонсируемых и связанных с Северной Кореей субъектов, — говорится в уведомлении. — Однако FinCEN определил, что такого узкого подхода будет недостаточно для устранения соответствующих рисков».
Заместитель министра финансов Уолли Адеймо, как сообщается, заявил, что добавление криптомикcеров к организациям, находящимся под санкциями правительства США, было направлено на борьбу с цифровыми активами, эксплуатируемыми «связанными с государством киберсубъектами, киберпреступниками и террористическими группировками». Он сослался на ХАМАС — группу, ответственную за нападение на Израиль 7 октября, — и Палестинский исламский джихад* — организацию, которую Израиль обвинил в нападении 17 октября на больницу в секторе Газа, — незаконно использующую криптовалюту.
Уведомление последовало за обеспокоенностью, высказанной законодателями США по поводу террористических организаций, предположительно финансируемых с помощью криптовалюты. 17 октября более 100 членов Конгресса призвали администрацию президента США Джо Байдена «быстро и категорически действовать, чтобы существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность». 18 октября чиновники казначейства также наложили санкции на базирующегося в секторе Газа криптографического оператора, предположительно связанного с ХАМАС.
В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Казначейства фактически запретило резидентам США использовать Tornado Cash после добавления нескольких криптоадресов, подключенных к миксеру, в свой список граждан особых категорий. Действия ведомства стали причиной иска, поданного шестью лицами при поддержке криптовалютной биржи Coinbase. В августе 2023 года федеральный судья вынес упрощенное решение, в котором говорилось, что Министерство финансов действовало в пределах своих полномочий.
По данным FinCEN, у представителей общественности будет 90 дней, чтобы прокомментировать предложение против крипто-миксеров после публикации в Федеральном реестре. Правительственное ведомство, скорее всего, рассмотрит все отзывы, прежде чем принимать решение о введении в действие предлагаемой политики против крипто-миксеров.
* признана террористической организацией и запрещена в РФ.
