" Правоприменительное подразделение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) склонно рекомендовать агентству подать в суд на Bittrex в связи с предполагаемыми нарушениями, связанными с защитой инвесторов, сообщила The Wall Street Journal 16 апреля.
По словам главного юрисконсульта Bittrex Дэвида Марии, правоохранительный орган проинформировал Bittrex о возможных действиях со стороны SEC в марте. По словам адвоката, к тому времени базирующаяся в Сиэтле криптофирма уже начала процесс сворачивания своей деятельности в США.
В уведомлении о возможных принудительных действиях, известном как уведомление Уэллса, SEC написала, что Bittrex нарушила законы, ведя бизнес в качестве биржи, брокера-дилера и расчетной палаты без регистрации в регулирующем органе.
По словам генерального юрисконсульта Bittrex, в конце 2022 года компания обсуждала с SEC, как зарегистрировать свою деятельность. Криптовалютная фирма обнаружила, что не было возможности следовать правилам SEC, не прекратив по существу всю свою деятельность, приносящую доход в стране.
Адвокат Мария подчеркнул, что неспособность Bittrex соблюдать правила SEC в первую очередь связана с тем, что агентство не предоставило четких правил для криптовалюты.
«Отсутствие нормативной ясности здесь приводит к значительным затратам и неуверенности в том, что можно и что нельзя предлагать», – заключил он.
По словам Марии, Bittrex не знает, собирается ли SEC подавать иск в связи с прекращением деятельности компании в США. Если агентство решит принять меры, Bittrex подаст в суд, если только регулирующие органы не «предложат разумное урегулирование», добавил адвокат.
Эта новость появилась вскоре после того, как Bittrex объявила о планах прекратить все операции в США 31 марта, сославшись на сложную нормативно-правовую и экономическую среду. Биржа посоветовала клиентам из США вывести свои средства до 30 апреля 2023 года.
Прежде чем принять решение покинуть Соединенные Штаты, Bittrex столкнулась с некоторыми проблемами. В 2022 году Bittrex согласилась выплатить штраф в размере более 29 миллионов долларов Управлению по контролю за иностранными активами и борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Урегулирование было связано с нарушениями санкций в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии в период с 2014 по 2017 год.
