Elliptic: через платформу Huione Guarantee прошло $11 млрд, большая часть – от мошеннических схем

Huione Guarantee, онлайн-торговая площадка, управляемая камбоджийским конгломератом Huione Group, была замешана в содействии онлайн-мошенничеству в Юго-Восточной Азии.

Согласно последнему отчету Elliptic Research, на платформе было совершено транзакций на сумму, превышающую 11 миллиардов долларов, значительная часть которых связана с отмыванием денег и кибермошенничеством.

Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic, объяснил, что команда может «количественно оценить» транзакции криптовалюты благодаря «прозрачности блокчейна».

 «Конечно, этот аспект также означает, что эти криптотранзакции можно отслеживать и блокировать способом, который невозможен при использовании других платежей», — добавил он.

Предлагаемые услуги и мошеннические операции

Торговая площадка Huione Guarantee работает в основном на китайском языке и включает в себя тысячи каналов приложений для обмена мгновенными сообщениями, каждый из которых управляется отдельными продавцами.

Эти торговцы предлагают различные услуги, необходимые для кибермошенничества, включая продажу личных данных, отмывание денег, а также разработку программного обеспечения для мошеннических веб-сайтов.

Платформа также предлагает инструменты и оборудование, используемые для заключения и пыток работников мошеннических комплексов.

Хотя платформа использует такие способы оплаты, как банковские переводы и платежные приложения, на рынке преимущественно используется Tether (USDT), который гораздо легче отслеживать, чем традиционные потоки бумажных денег.

Представитель Tether сообщил, что аналитики, которые публикуют свои выводы «без прямого взаимодействия с контрагентами», такими как регулирующие органы, Tether или правоохранительные органы, ограничивают возможность «заморозить незаконную деятельность».

«Это способствует эффекту свидетеля, когда отдельные лица и, в данном случае, компании наблюдают за правонарушениями, но предпочитают фиксировать их для участия в социальных сетях и известности, а не отдавать приоритет вмешательству», — пояснил он.

Расследование Elliptic

Последний отчет Elliptic о расследовании Huione Guarantee привел к маркировке сотен криптоадресов, связанных с платформой и ее продавцами.

Робинсон рассказал, что предприятия могут использовать блокчейн-аналитику, «чтобы гарантировать, что они или их клиенты не совершают транзакции с такими услугами, как Huione Guarantee».

«Мы пометили несколько сотен адресов в наших инструментах, которые используются этими организациями, и наши клиенты могут проверять транзакции и кошельки на наличие ссылок на них».

Эта идентификация позволяет биржам и другим предприятиям проверять транзакции и предотвращать продолжающееся отмывание незаконных средств.

«Правоохранительные органы [...] могут отслеживать эти платежи и преследовать виновных в этих мошенничествах. Криптовалюта — слабое место тех мошенников, которые ее используют, и это может быть использовано для привлечения виновных к ответственности».

Криптопреступления с использованием ИИ только начинаются

В отчете Elliptic за 2024 год команда подчеркнула растущее использование искусственного интеллекта для незаконной деятельности, включая спонсируемые государством кибератаки и мошенничество с дипфейками.

Сообщается, что растет число мошеннических схем с использованием дипфейковых видеороликов выдающихся деятелей, таких как Илон Маск и бывший премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунг.

В отчете отражены дискуссии на веб-форуме даркнета об использовании искусственного интеллекта для реверс-инжиниринга исходных фраз криптокошелька и обхода систем аутентификации.