Федеральный суд подтвердил полномочия Министерства финансов налагать санкции на криптовалютный миксер Tornado Cash, отклонив судебный иск, поданный пользователями Tornado Cash.
Окружной судья США Роберт Питман встал на сторону правительства по всем его претензиям и вынес упрощенное решение по делу, подтвердив, что Управление казначейства по контролю за иностранными активами (OFAC) имеет право ссылаться на Tornado Cash в соответствии с законом о санкциях.
Решение в упрощенном порядке, запрошенное истцами — шестью пользователями Tornado Cash, — было одновременно отклонено.
Пользователи Tornado Cash заявили, что действия правительства были незаконными, поскольку они нарушали Первую поправку, утверждая, что им было отказано в возможности выступать с "общественно ценными речами", потому что они использовали бы Tornado Cash "для пожертвований на важные политические и социальные цели". Питман не согласился, написав, что истцы "не доказали, что действия правительства каким-либо образом затрагивают Первую поправку".
В постановлении шестеро пользователей указаны как Джозеф Ван Лун, Тайлер Алмейда, Александр Фишер, Престон Ван Лун, Кевин Витале и Нейт Уэлч.
Правительственные санкции в отношении Tornado Cash не соответствуют закону: сотрудник по правовым вопросам Coinbase
Решение вытекает из иска, поданного шестью пользователями после того, как Министерство финансов добавило сервис микширования криптовалют в свой список специально назначенных граждан и заблокированных лиц в августе прошлого года. Tornado Cash обвиняется в отмывании виртуальной валюты на сумму более 7 миллиардов долларов, в том числе в якобы содействии транзакциям для северокорейских хакеров.
Судья Питман установил, что Tornado Cash действует как “ассоциация”, которая может быть надлежащим образом санкционирована как юридическое лицо в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Суд также определил, что смарт-контракты, используемые Tornado Cash, представляют собой “собственность”, подпадающую под санкции в соответствии с широкими нормативными определениями OFAC.
Интересно, что судья отметил, что истцы могли бы подать иск о том, что их неспособность получить доступ к Ethereum, заблокированному в пуле смарт-контрактов Tornado Cash, нарушает Пятую поправку, которая гарантирует защиту от захвата собственности правительством без компенсации.
"Однако истцы не подали иск о пятой поправке даже после того, как правительство подняло вопрос об отказе в своем перекрестном ходатайстве", - написал судья. "Поскольку истцы не смогли удовлетворить свой иск по пятой поправке, они отказались от него".
Разработчик Tornado Cash может подвергнуть сомнению Chainalysis в суде, говорит судья
Пол Гревал, главный юрисконсульт криптовалютной биржи Coinbase, которая поддерживает иск, заявил в заявлении, что они “продолжают считать, что оспаривание истцами иска OFAC к Tornado Cash является правильным” и что проблемы требуют рассмотрения в апелляционном порядке по пятому округу.
Министерство финансов заявило, что Tornado Cash использовалась для отмывания виртуальной валюты для киберпреступников, в том числе для поддержки режима Северной Кореи.
"OFAC определило, что вредоносная деятельность КНДР в киберпространстве угрожает Соединенным Штатам и более широкому международному сообществу и представляет значительную угрозу для международной финансовой системы", - отмечается в постановлении. "OFAC также отметило, что КНДР все больше полагается на киберпреступность для получения доходов от своих программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет".
" 
