" Южнокорейские прокуроры провели обыски на криптовалютной бирже Bithumb после подозрений в том, что ее бывший генеральный директор растратил средства для покупки квартиры.
Сообщается, что 20 марта прокуратура Южного округа Сеула провела обыск в офисах Bithumb в стране.
Расследование было сосредоточено на обвинениях в том, что криптовалютная биржа предоставила депозит по аренде квартиры в размере 3 млрд корейских вон (более $2 млн) Ким Дэ Сику, своему бывшему генеральному директору и члену совета директоров, который теперь работает консультантом фирмы.
Прокуроры выразили обеспокоенность по поводу возможных финансовых нарушений в компании, подозревая, что Ким использовал часть средств для покупки личной квартиры.
Bithumb заявляет, что бывший генеральный директор вернул средства
Местное СМИ YTN сообщило, что Служба финансового надзора страны (FSS) ранее расследовала подозрения и передала свои выводы в прокуратуру.
Представитель Bithumb сказал, что некоторые обвинения верны, а некоторые — нет.
Биржа заявила, что руководитель взял кредит у кредитора сразу после расследования FSS. После этого Bithumb заявила, что Ким полностью вернул средства, потраченные на покупку квартиры.
Помимо квартиры, в сети также циркулировали слухи о том, что проекты платили посреднические сборы за листинг на Bithumb. Ссылаясь на анонимные источники, Wu Blockchain 20 марта сообщил, что два проекта заявили, что заплатили 2 миллиона и 10 миллионов долларов соответственно за листинг на Bithumb и Upbit.
В отчете утверждалось, что «посредники» были связаны с акционерами и маркет-мейкерами Upbit. Wu Blockchain также заявила, что некоторые посреднические сборы составляли от 3% до 5% от всех поставок токенов.
Upbit требует доказательств сборов за листинг токенов
Upbit ответила на претензии Wu Blockchain, попросив его «четко раскрыть список проектов цифровых активов, которые заплатили брокерские сборы, упомянутые на X, и предоставить конкретные доказательства и данные, чтобы гарантировать, что наше установление фактов и расследование будут проходить гладко».
Кроме того, биржа потребовала дополнительную информацию по обвинению в проведении незаконной брокерской деятельности через посредников.
Bithumb сталкивается с расследованием на фоне IPO
Расследование проводится на фоне очередной попытки криптовалютной биржи выйти на биржу. 18 марта Business Post сообщила, что генеральный директор Bithumb Ли Чжэ Вон ускоряет процесс долгожданного первичного публичного размещения акций (IPO) компании.
В отчете говорится, что компания реорганизовалась, чтобы устранить судебные риски для основных акционеров.
В 2021 году бывшему председателю совета директоров Bithumb Ли Чон Хуну были предъявлены обвинения в предполагаемом мошенничестве. Поскольку Верховный суд Южной Кореи оправдал руководителя Bithumb, ожидается, что биржа ускорит свое IPO в 2025 году.
Планы IPO Bithumb появились еще в 2020 году, когда местные СМИ сообщили, что биржевая платформа готовится к выходу на фондовый рынок.
Однако компания столкнулась с препятствиями, которые помешали ей успешно провести IPO. В 2023 году компания выбрала андеррайтера для своих планов IPO, что вновь разожгло разговоры о том, что она работает над проведением IPO.
В 2024 году слухи подтвердились, поскольку Bithumb Korea создала небиржевой бизнес, чтобы ускорить свой дебют на фондовом рынке. Однако эта новость сопровождалась потерей 57% годового дохода оператора биржи в 2023 финансовом году.
