Власти Великобритании изъяли 61 000 BTC на сумму примерно 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (или 1,78 миллиарда долларов), связанных с инвестиционным мошенничеством, которое действовало в Китае, сообщила Financial Times.
Вдохновитель мошенничества Чжиминь Цянь перевел часть прибыли от инвестиционной аферы на 5 млрд фунтов стерлингов, проведенной в Китае в период с 2014 по 2017 год, в топовую криптовалюту, чтобы облегчить беспрепятственный перевод средств из азиатской страны.
Цянь, теперь идентифицированная как Яди Чжан с паспортом Сент-Китса и Невиса, переехала в Великобританию в 2017 году. Однако прокуратура заявила, что с тех пор она бежала из страны и остается на свободе.
Власти раскрыли мошеннические действия, когда Чжан заручился помощью Цзянь Вэня для отмывания денег, что в конечном итоге привлекло внимание при попытке приобрести особняк за 23,5 миллиона фунтов стерлингов в Лондоне. Это привело к полицейскому рейду на их арендуемую квартиру стоимостью 17 000 фунтов стерлингов в месяц, в результате чего было изъято множество цифровых кошельков, содержащих 61 000 BTC.
Хотя Вэнь Цзябао и не был причастен к первоначальному мошенничеству, ему грозит суд по трем пунктам обвинения в отмывании денег. Прокуроры утверждали, что она помогала Чжан конвертировать цифровые активы в наличные деньги, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, а также собственность, зная, что это доходы, полученные преступным путем.
Примечательно, что их попытки приобрести недвижимость, в том числе дом с восемью спальнями, кинотеатром и тренажерным залом стоимостью 12,5 миллионов фунтов стерлингов, за биткоины провалились, потому что они не смогли объяснить его источник.
Вэнь не признала себя виновной и утверждает, что она просто ухаживает за Чжаном.
Между тем, этот арест согласуется с более широкой тенденцией властей Великобритании пресекать незаконную деятельность в сфере криптовалют. 26 января Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило об аресте 150 миллионов долларов, связанных с многомиллионным предприятием по производству наркотиков.
В глобальном контексте власти США и Германии также предприняли аналогичные действия недавно. 30 января немецкая полиция объявила, что они конфисковали незаконную криптовалюту на рекордную сумму в 2,3 миллиарда долларов с пиратского веб-сайта.
" 
