" Федеральный суд опубликовал поданные 14 ноября обвинительные заключения против Binance и генерального директора Чанпэна «CZ» Чжао, в которых правительство США заявило, что ожидает, что биржа криптовалют и CZ признают себя виновными.
В документах, поданных 14 ноября в Окружной суд Западного округа Вашингтона в Сиэтле, правительство США заявило, что просило хранить обвинительные заключения против Binance и CZ в тайне, поскольку любое потенциальное заявление о признании вины, касающееся биржи и генерального директора, а также любых нормативных урегулирований, «вероятно, окажет серьезное влияние на компанию, ее клиентов и глобальные рынки криптовалют». Власти предъявили CZ одно уголовное преступление за неподдержание эффективной программы по борьбе с отмыванием денег в Binance, что является нарушением Закона о банковской тайне.
«В день слушаний о признании вины правительство ожидает, что уголовные резолюции с ответчиком Чжао и ответчиком Binance будут объявлены одновременно с важными гражданскими резолюциями Министерства финансов США по контролю за иностранными активами [OFAC], Министерства финансов США, Сети казначейства по борьбе с финансовыми преступлениями [FinCEN], и Комиссии по торговле товарными фьючерсами [CFTC]», — говорится в документе от 14 ноября, добавляя:
«Хотя Binance не является публичной компанией, Binance является крупнейшей криптовалютной биржей в мире, и новости, связанные с уголовной и гражданской ответственностью Чжао и Binance, вероятно, окажут существенное влияние на торговлю различными криптовалютами».
«Рынки криптовалют нестабильны и подвержены значительным колебаниям в зависимости от внешних событий», — говорится в документе. «Здесь, учитывая статус, который Binance и Чжао имеют среди участников криптовалютных и связанных с ними рынков, даже простое возбуждение федерального уголовного дела против любого из них само по себе окажет значительное влияние на рынок».
Правительство сравнило потенциальную волатильность цен BNB с ценой токена FTX (FTT), когда криптовалютная биржа рухнула в ноябре 2022 года, а бывшему генеральному директору Сэму «SBF» Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в федеральном мошенничестве. Впоследствии SBF был признан виновным по семи пунктам обвинения и ожидает вынесения приговора в марте 2024 года.
Согласно протоколам суда, юристы, представляющие Binance и CZ, явились в суд на отдельные слушания, назначенные на утро 21 ноября, для обсуждения заявлений и возможного задержания. Адвокаты CZ подали закрытые ходатайства об условном освобождении генерального директора Binance до вынесения приговора по делу, но на момент публикации их содержание не было доступно.
Слушания по делу Binance и CZ. Источник: Окружной суд США Западного округа Вашингтона в Сиэтле.
Ожидается, что об урегулировании многих уголовных и гражданских дел против Binance и CZ в США будет объявлено в 20:00 по всемирному координированному времени 21 ноября в рамках совместного заявления Министерства юстиции, CFTC и Департамента Казначейство. По многим сообщениям, CZ согласился признать себя виновным, и Binance выплатит более 4 миллиардов долларов в рамках мирового соглашения.
На момент публикации неясно, будет ли какая-либо часть объявления касаться находящегося на рассмотрении гражданского дела Binance с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. В июне регулятор выдвинул 13 обвинений против криптовалютной биржи, Binance.US и CZ за нарушение законодательства о ценных бумагах.
