В заявлении от 23 августа на своем веб-сайте OFAC указало, что оно внесло Романа Семенова, гражданина России, который помог создать Tornado Cash, в список людей, которые являются “специально назначенными гражданами”.
OFAC записало все его известные адреса электронной почты и кошельки Ethereum (ETH).
Соучредителям Tornado Cash предъявлено обвинение в отмывании денег
Кроме того, 24 августа ФБР и Налоговое управление США задержали Романа Шторма, другого соучредителя crypto mixer. Семенову и Шторму были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью осуществления несанкционированных денежных переводов и сговоре с целью нарушения санкций.
По словам Уолли Адейемо, заместителя министра финансов, Семенов и Сторм предположительно отмыли украденные криптовалюты на сотни миллионов долларов от имени Lazarus Group, которая связана с северокорейским режимом Ким Чен Ына.
Почти год назад Семенов сообщил, что его учетная запись была заблокирована на GitHub. Примерно в то же время разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был арестован голландской службой финансов и информации. Он был освобожден девять месяцев спустя, 26 апреля 2023 года, и в настоящее время ожидает суда за содействие отмыванию денег на основе криптоактивов.
Судья на стороне OFAC
Семенов был внесен в список OFAC после того, как 18 августа судья встал на сторону Министерства финансов США по иску Tornado Cash. В этом случае Tornado Cash попытался заявить, что OFAC вышло за рамки своих полномочий и юрисдикции, когда запретило криптомикшер.
Этот шаг OFAC является первым крупным шагом к наложению санкций на самого Семенова, а не только на Tornado Cash как компанию.
В 2022 году агентство ввело санкции против Tornado Cash, поскольку заявило, что хакеры смогли отмыть через него украденные криптоактивы на сумму до 7 миллиардов долларов. На тот момент OFAC предоставило информацию о 45 ETH-кошельках, которые, по его утверждению, crypto tumbler использовал для отмывания незаконных средств.
Судья, рассматривавший дело, решил, что Tornado Cash может подвергнуться санкциям, поскольку на нем были признаки личности, поскольку он состоял из его основателей, разработчиков и децентрализованной автономной организации (DAO), которая им управляла.
Внесение Tornado Cash в черный список означало, что гражданам США было запрещено пользоваться сервисом.
Предъявленные обвинения противоречат рекомендациям FinCEN
После введения санкций и предъявления обвинений Семенову и Шторму криптозащитная организация Coin Center опубликовала заявление по этому вопросу.
Директор Центра по исследованиям Питер Ван Валкенбург отметил, что в обвинительном заключении не хватает достаточных деталей, чтобы доказать явные нарушения закона.
Он заявил, что Семенов и Шторм обвиняются в “переводе средств от имени общественности” без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Тем не менее, не было предоставлено никаких доказательств того, что они занимались деятельностью, квалифицируемой как перевод денег в соответствии с положениями Закона о банковской тайне.
По словам Ван Валкенбурга, соучредители Tornado Cash, по всей видимости, подпадают под категорию поставщиков анонимизирующего программного обеспечения, как указано FinCEN, а не отправителей денег.
Деятельность, в которой участвовали эти двое, такая как веб-хостинг и услуги хранилища программного обеспечения, исключены из денежных переводов в соответствии с руководством FinCEN от 2019 года.
Кроме того, согласно Coin Center, в обвинительном заключении также говорится, что обвиняемые рекламировали инструмент Tornado Cash, получали прибыль от токена управления и разрабатывали его аспекты, но эти действия не соответствуют определению “приема и передачи” денег.
" 
