Официально у всех неделя судебных разбирательств – или, как, вероятно, выразился бы Джо Вайзенталь из Bloomberg, “вот почему мы встаем по утрам”. Прошло ровно девять месяцев и 20 дней с тех пор, как Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали в его тогдашнем доме на Багамах. Сегодня последний день перед началом судебного процесса, в ходе которого он вернет себе свободу – или будет заключен под стражу на “очень долгий” срок, который, по словам федерального судьи, может оказаться.
В течение следующих шести недель будут представлены тысячи страниц доказательств, начиная от внутренних документов и заканчивая аудиозаписями, поскольку прокуроры США пытаются доказать, что бывший основатель FTX сознательно обманывал клиентов и деловых партнеров.
Возможно, наиболее убедительные доказательства – или их отсутствие – могут быть получены из воспоминаний и личных мнений бывших коллег, друзей и соседей Бэнкмана-Фрида по дому.
Кэролайн Эллисон, Нишад Сингх и Гэри Ванг были близкими друзьями и соседями по комнате Бэнкман-Фрида не меньше, чем коллегами. Эллисон была эмоционально привязана к основателю FTX и обеспокоена временными отношениями бывшей пары, которые, согласно ее записи в дневнике, медленно сошли на нет в феврале 2022 года.
Прокуроры также заявляют, что намерены созвониться с клиентами и инвесторами FTX, включая клиентов за пределами США, в ходе судебного разбирательства.
С другой стороны, вы помните, когда FTX внезапно объявила, что была взломана и потеряла криптовалюту на сумму около 600 миллионов долларов? Это был тот же день, когда она подала заявление о банкротстве в ноябре прошлого года. Приличная часть этих средств лежала в кошельке несколько месяцев, а затем начала поступать в эти выходные. Около 15 000 эфиров (стоимостью около 26 миллионов долларов по ценам воскресной ночи) были выведены из кошелька через различные маршрутизаторы и инструменты конфиденциальности в период с вечера пятницы до утра воскресенья.
Мы так и не получили объяснения, что именно произошло и как был осуществлен эксплойт. Однако я полагаю, что федеральные следователи, вероятно, внимательно отслеживают этот эпизод.
Что касается логистики, судья Льюис Каплан вынес решение в пользу ходатайства Министерства юстиции о том, чтобы помешать Бэнкману-Фриду разобраться в том, что его адвокаты могли сказать или не сказать об операциях FTX в своем вступительном слове. Тем не менее, команда защиты Бэнкмана-Фрида все еще может обратиться в защиту “совета адвоката” позже, уведомив об этом суд и Министерство юстиции.
В судебных документах защита заявила, что аргумент будет заключаться в том, что внутренние и внешние юристы FTX участвовали в принятии решений об использовании платформ автоматического удаления сообщений, создании юридических лиц в США, предоставлении займов руководителям FTX и Alameda и других аспектах отношений FTX / Alameda.
" 
