" Сообщения о задержании Дмитрия Васильева, экс-главы обанкротившейся криптовалютной биржи Wex, были подтверждены властями Польши. Бывшему руководителю платформы, предположительно причастному к хищению средств на миллионы долларов, грозит экстрадиция в Казахстан.
Прокуратура подтвердила, что Васильев находится под стражей в Польше
Дмитрий Васильев, который когда-то управлял крупнейшей российской криптовалютной биржей, был задержан в аэропорту Варшавы в начале августа, но польская Gazeta Wyborcza сообщила об этом на прошлой неделе со ссылкой на нераскрытые источники. Представитель областной прокуратуры столицы подтвердил факт задержания российскому информационному агентству «РИА Новости».
Польша подтвердила арест бывшего руководителя Wex Exchange в Варшаве.
34-летний гражданин России возглавлял ныне несуществующую Wex, преемницу печально известной биржи BTC-e, до того, как в конце 2018 года она была продана украинскому бизнесмену, ставшему борцом с сепаратистами Дмитрию Хавченко. Платформа для торговли цифровыми активами приостановила снятие средств ранее в том же году и в конечном итоге обанкротилась.
Хотя Васильев официально владел сингапурским оператором Wex, Русская служба BBC ранее сообщала, что Wex принадлежит Алексею Билюченко, партнеру предполагаемого администратора BTC-e Александра Винника. Российский ИТ-специалист, обвиненный в отмывании до 9 миллиардов долларов через BTC-e, был приговорен в декабре этого года к пяти годам тюремного заключения Францией, которая отклонила экстрадицию Винника в Россию.
Польская полиция задержала бывшего генерального директора Wex с помощью Интерпола, Международной организации уголовной полиции. В прокуратуре Варшавы отметили, что «запрос об экстрадиции Дмитрия Васильева направил Казахстан». Васильев находится в розыске в этой среднеазиатской стране с 2019 года по обвинению в мошенничестве, связанном с биржей. Польша еще не решила, выдавать ли его.
Криптопредприниматель находится под стражей с 11 августа, когда польские власти поместили его под временный арест на первоначальный период в 40 дней. Дмитрия Васильева подозревают в причастности к исчезновению активов на сумму 450 миллионов долларов, принадлежащих гражданам стран ЕС и других стран мира.
В понедельник кто-то заказал перевод 9916 ETH на сумму более 30 миллионов долларов из кошелька, принадлежащего Wex, сообщает криптовалютное информационное агентство Forklog. Транзакция, все еще ожидающая подтверждения на момент написания, была инициирована после снятия 100 ETH с кошелька 15 сентября. В публикации отмечается, что это было первое движение средств в кошельке за последние три года.
