" Рикардо Спаньи, бывший куратор криптовалюты Monero (XMR), был арестован в прошлом месяце в Нэшвилле, штат Теннесси, по обвинению в мошенничестве, связанному с предполагаемыми преступлениями в Южной Африке в период с 2009 по 2011 год.
Согласно судебным документам, Спаньи был на борту частного самолета, который должен был лететь в Лос-Кабос, Мексика, когда его задержали в Нэшвилле во время запланированной остановки заправки. Его путешествие первоначально началось недалеко от Нью-Йорка. В настоящее время он находится под стражей генерального прокурора в США.
Арест был произведен по просьбе южноафриканского правительства, которое добивается экстрадиции Спаньи по обвинению в мошенничестве. Обвинения, которые не связаны с ролью Спаньи в Monero, перекликаются с его предыдущей работой в качестве менеджера по информационным технологиям в компании под названием Cape Cookies. Что касается предполагаемых проступков Спаньи, судебные документы гласят:
«Как сотрудник Cape Cookies, Спаньи перехватил счета-фактуры от другой компании, Ensync, касающиеся товаров и услуг в области информационных технологий, которые она предоставила Cape Cookies. Спаньи сознательно использовал ложную информацию для изготовления аналогичных счетов-фактур, якобы от Ensync, опираясь на такие детали, как номер налога на добавленную стоимость (НДС) этой компании и информацию о банковском счете. Затем Спаньи повысил цены на товары и услуги».
Правительство Южной Африки утверждает, что счета-фактуры содержали не реальный банковский счет Ensync, а скорее банковский счет, открытый и полностью контролируемый Спаньи. В судебном заявлении исполняющая обязанности прокурора Соединенных Штатов Мэри Джейн Стюарт попросила суд отклонить любые просьбы Спаньи об освобождении под залог «до разрешения этого разбирательства по экстрадиции». В документе Спаньи описывается как личность с сильной мотивацией сбежать, чтобы избежать предъявления обвинений. Считается, что у него есть «значительные криптоактивы», а также часы стоимостью 800 000 долларов.
Спаньи теперь предстанет перед слушанием 5 августа. В случае осуждения в Южной Африке Спаньи может грозить до 20 лет тюремного заключения. Спаньи участвует в криптовалютном рынке по крайней мере с 2011 года и активно работает в Twitter под ником @FluffyPony. Он не писал в Твиттере с момента ареста 20 июля 2021 года. В декабре 2019 года он ушел в отставку с поста ведущего куратора Monero.
