BTC 89472.3$
ETH 3137.66$
Tether (USDT) 1$
Toncoin (TON) 5.32$
telegram vk Х
telegram vk Х
Russian English
"

Мошенник, отмывавший криптовалюту, признал себя виновным в схеме на $73 млн

Дата публикации:14.11.2024, 11:33
107
107
Поделись с друзьями!

Обладатель двойного гражданства Китая и Сент-Китс признал себя виновным в содействии отмыванию 73 миллионов долларов, украденных с помощью различных мошеннических схем с криптовалютой.

41-летний Дарен Ли признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег за его участие в схеме, которая, по словам прокуроров, привлекла миллионы с помощью мошеннических схем с инвестициями в криптовалюту, включая забой свиней, примерно с августа 2021 года по 12 апреля 2024 года, согласно соглашению о признании вины, поданному 11 ноября в федеральный суд Калифорнии.

Ли признал, что поручил другим открывать банковские счета в США через подставные компании, чтобы «скрыть или замаскировать характер, местонахождение, источник, владельца» средств, говорится в заявлении.


Дарен Ли признался, что помогал сообщникам отмывать миллионы долларов, украденных с помощью различных криптомошенничеств. Источник: CourtListener.

После того, как жертвы переводили миллионы долларов на счета, средства в конечном итоге конвертировались в Tether (USDT) и распределялись по кошелькам, контролируемым Ли и его сообщниками.

Согласно судебным документам, на один из кошельков, задействованных в схеме, поступило более 341 миллиона долларов цифровых активов.

Глава уголовного отдела Министерства юстиции Николь М. Арджентьери заявила 12 ноября, что Ли совершил это преступление за пределами США, используя «сеть подставных компаний и международных банковских счетов».

Ли признал, что 73,6 миллиона долларов украденных средств были напрямую переведены на банковские счета, связанные со схемой, и не менее 59,8 миллиона долларов были переведены с подставных компаний США, которые помогли отмыть доходы.

Он был арестован в аэропорту Атланты в Джорджии 12 апреля, а его предполагаемый сообщник Ичэн Чжан был арестован в Лос-Анджелесе 16 мая.

После того, как Ли признал себя виновным, судья Р. Гэри Клауснер назначил слушание по вынесению ему приговора на 3 марта 2025 года.

Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, трех лет условно-досрочного освобождения и штрафа в размере 500 000 долларов США или в два раза больше общей суммы, полученной в результате преступления, в зависимости от того, что больше.

В рамках вынесения приговора прокуроры также отметили возможность того, что он может быть «обязан выплатить полную компенсацию жертвам», которая может составить от 4,5 до 73 миллионов долларов США.

Подписывайся на наш Telegram канал. Не трать время на мониторинг новостей. Только срочные и важные новости

https://t.me/block_chain24