" Национальное бюро расследований Финляндии отслеживало транзакции Monero (XMR) в рамках расследования уголовного процесса Юлиуса Алексантери Кивимяки. Кивимяки обвиняется во взломе базы данных частной психиатрической фирмы и требовании выкупа в криптовалюте.
По сообщениям местных СМИ, 22 января прокуратура представила новые доказательства, свидетельствующие о криптографическом следе, ведущем к банковскому счету Кивимяки. В октябре 2022 года хакер якобы потребовал 40 биткойнов (BTC) в обмен на неопубликование записей более 33 000 пациентов от поставщика психотерапевтических услуг Vastaamo.
Когда выкуп не был выплачен, Кивимяки начал атаковать отдельных пациентов. По данным финской полиции, хакер получал платежи в биткоинах и отправлял средства на биржу, которая не требовала прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC), прежде чем обменять их на Monero, а затем перевести средства на специальный кошелек Monero.
По имеющимся данным, средства позже были отправлены на Binance, снова обменены на биткоины и переведены в разные кошельки. Местные власти сохраняют конфиденциальность и не раскрывают никаких дополнительных подробностей о том, как они осуществляли анализ блокчейна.
Monero известен своими надежными функциями конфиденциальности и, как утверждается на его официальной веб-странице, его невозможно отследить. Его технологии повышения конфиденциальности включают Ring Confidential Transactions (RingCT), кольцевые подписи и скрытые адреса.
RingCT смешивает транзакции пользователей, скрывая фактический источник средств, а кольцевые подписи скрывают личность отправителя, представляя его как часть группы возможных отправителей.
Еще одна ключевая особенность Monero — скрытые адреса, которые позволяют генерировать одноразовый адрес для каждой транзакции, что затрудняет привязку нескольких транзакций к одному и тому же получателю.
В марте 2019 года глава финансового комитета Национальной ассамблеи Франции Эрик Вёрт предложил запретить анонимные криптовалюты, включая Monero, из-за их способности полностью анонимизировать пользователей, минуя при этом любые процедуры идентификации.
Власти США также внимательно изучают Monero. В 2020 году Налоговая служба предложила награду в размере до 625 000 долларов любому, кто взломает предположительно неотслеживаемые монеты конфиденциальности.
Предыдущие исследования показывают, что анализ блокчейна может отследить транзакции с конфиденциальными монетами, включая действия до 2017 года.
