" Власти изъяли криптовалюту на сумму более 6 миллионов долларов из кошельков, связанных с мошенниками из Юго-Восточной Азии, заманивавших граждан США с помощью фальшивых инвестиционных схем.
26 сентября прокуратура США по округу Колумбия сообщила, что в результате мошенничества «один или несколько человек» потеряли миллионы долларов, будучи введенными в заблуждение и поверив, что они инвестируют в законные криптопредприятия.
ФБР отследило украденные средства в блокчейне и обнаружило несколько адресов криптокошельков, связанных с мошенничеством, на которых по-прежнему хранилось более 6 миллионов долларов цифровых активов жертв.
Источник: ФБР.
Tether заявила, что помогла властям, заморозив кошельки мошенников, что помогло «быстрому возвращению» украденной криптовалюты.
Прокурор США по округу Колумбия Мэтью Грейвс сказал, что «обычно» мошенники и их счета находятся за границей, что затрудняет восстановление.
«В этих мошеннических схемах злоумышленники обманывают граждан США, заставляя их поверить, что они выделяют средства на инвестиционные возможности криптовалюты, когда на самом деле они просто невольно передают свои деньги мошенникам», — сказал он.
По данным прокуратуры США по округу Колумбия, к жертвам этих мошенничеств обращаются разными способами, такими как ложно направленные текстовые сообщения, приложения для знакомств и инвестиционные группы.
Завоевав доверие пользователей, мошенники рекомендуют инвестиции в криптовалюту, но направляют их на инвестиционные платформы, размещенные на мошеннических веб-сайтах, которые имитируют законные.
Некоторые мошеннические платформы могут предлагать высокую прибыль и временно разрешать небольшие выводы, но за кулисами все депозиты направляются на адрес кошелька, контролируемый мошенниками.
Помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Чад Ярбро заявил, что мошенничества с криптовалютными инвестициями, такие как только что раскрытое, являются «разрушительными» и ежедневно затрагивают тысячи американцев.
«ФБР видело, как жертвы теряли миллионы долларов, брали вторые и третьи ипотечные кредиты на свои дома, и все это в надежде найти следующую большую инвестиционную возможность», — сказал он.
Согласно ежегодному отчету ФБР о мошенничестве с криптовалютами за 2023 год, почти 71% случаев мошенничества с криптовалютами, зарегистрированных в его Центре жалоб на преступления в Интернете (IC3), были связаны с инвестиционными мошенничествами.
Инвестиционное мошенничество было самым зарегистрированным мошенничеством с криптовалютами и привело к самым большим зарегистрированным убыткам: мошенники украли более 3,9 млрд долларов.
ФБР получило большое количество жалоб на мошенничества с криптовалютными инвестициями, которые в прошлом году привели к миллиардным убыткам. Источник: Центр жалоб на интернет-преступления ФБР.
В отчете ФБР заявило, что получило жалобы из более чем 200 стран, но большинство жалоб и потерь поступило из США.
