Бывший руководитель IcomTech признает себя виновным

Бывший исполнительный директор IcomTech Марко Руис Очоа в среду признал себя виновным в своей роли в том, что прокуроры назвали схемой Ponzi.

IcomTech, предполагаемая компания по добыче криптовалют и торговле ими, пообещала инвесторам прибыль в обмен на их покупку "предполагаемых инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой". 35-летний Очоа вместе с другими пообещал прибыль от криптоторговли и майнинга компаний, которая, по их словам, приведет к ежедневной прибыли.

По словам прокуроров, бизнес IcomTech по торговле криптовалютами и майнингу не существовал, а деньги инвесторов использовались для других схем и личных расходов.

"Сегодняшнее признание вины посылает четкий сигнал о том, что мы преследуем всех тех, кто стремится использовать криптовалюту для совершения мошенничества", - говорится в заявлении Дамиана Уильямса, прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Продвижение IcomTech

По словам прокуроров, промоутеры IcomTech появлялись на мероприятиях на дорогих автомобилях и в роскошной одежде, чтобы казаться успешными.

"Атмосфера этих мероприятий была праздничной и призвана вызвать ажиотаж по поводу схем", - сказали они.

Когда инвесторы начали пытаться вывести деньги в 2018 году, они столкнулись с оправданиями, задержками и скрытыми сборами.

"Несмотря на эти жалобы, промоутеры IcomTech, включая Очоа, продолжали продвигать IcomTech и принимать инвестиции жертв", - заявили прокуроры. К концу 2019 года IcomTech рухнул.

В среду Очоа признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами также выдвинула обвинения против Очоа и других руководителей IcomTech, включая Дэвида Кармону, Хуана Арельяно Парра и Мозеса Вальдеса в мае. CFTC заявила, что группа нацелилась на испаноязычные сообщества.