" Fracture Labs, создатель постапокалиптической Web3-игры игры Decimated для Web3, подала иск против маркет-мейкера Jump Crypto за то, что он якобы организовал схему «накачки и сброса» с использованием внутриигровой валюты DIO.
В иске, поданном 15 октября в Окружной суд США Восточного округа Северного округа штата Иллинойс, Fracture Labs утверждает, что Jump Crypto вступил в сговор с криптобиржей Huobi (теперь известной как «HTX») с целью заморозить 1,4 миллиона долларов США, принадлежащих разработчику, и отказывается их возвращать.
Иск Fracture Labs против Jump Crypto. Источник: Fracture Labs.
Fracture Labs — разработчик Decimated, которая описывается как «постапокалиптическая игра на выживание с элементами киберпанка». Валюта игры, DIO, имеет рыночную капитализацию около 10 миллионов долларов.
Jump Crypto — это крипто-подразделение Jump Trading Group, фирмы, занимающейся количественной торговлей. Он предоставляет маркет-мейкерские услуги криптовалютным биржам, инвестирует в стартапы Web3, проводит исследования в области технологии блокчейн и разрабатывает клиент-валидатор Firedancer Solana.
По данным CoinMarketCap, HTX является восьмой по величине криптовалютной биржей в мире с ежедневным объемом более 1,8 миллиарда долларов. Раньше биржа называлась Huobi, но в сентябре была переименована в HTX.
Согласно жалобе, осенью 2021 года Jump Crypto предложила предоставить Fracture Labs «консультации и советы», представить ее криптобиржам и предоставить для нее услуги по созданию рынка.
В декабре 2021 года Jump согласилась предоставить маркет-мейкерские услуги для запуска игрового токена DIO. Первоначально Fracture Labs намеревалась запустить токен на бирже KuCoin. Однако компания перенесла запуск на HTX после того, как Jump якобы посоветовал ей сделать именно так.
В рамках сделки Fracture Labs согласилась предоставить в кредит 30 миллионов токенов DIO дочерней компании Jump Crypto, J Digital. Эти средства должны были быть использованы для обеспечения рынка для токена, чтобы трейдеры всегда могли найти покупателя или продавца.
Разработчик также согласился внести $1,5 млн в USDT на счет, контролируемый HTX. Этот депозит был представлен как «обеспечительный депозит», который должен был защитить HTX от риска манипулирования рынком или схемы «накачки и сброса» со стороны разработчика.
В соглашении были прописаны определенные «параметры ценообразования», которые должны были соблюдаться в течение первых 180 дней торгов. Если эти параметры будут соблюдены, залог в $1,5 млн будет возвращен застройщику через шесть месяцев. Если они не будут выполнены, HTX будет иметь право вычесть штрафы из депозита, а затем будет обязана вернуть все, что осталось.
Предполагаемое соглашение между Fracture Labs и HTX о параметрах ценообразования. Источник: Fracture Labs.
Jump Crypto якобы заверил Fracture Labs, что будет удерживать цену в пределах этих параметров, и призвал команду подписать соглашение.
Fracture Labs также согласилась выплатить HTX маркетинговый сбор в размере 200 000 долларов США и 100 000 DIO, которые биржа якобы использовала для «побуждения онлайн-влиятельных лиц раскручивать токен DIO».
29 декабря токен был запущен. В первый день торгов он достиг максимума в $0,98. Когда цена достигла 0,90 доллара, Jump якобы «начал массовую распродажу заемных токенов DIO», продав более 4 миллионов DIO в транзакциях на общую сумму 2 миллиона долларов. Частично в результате этой распродажи цена упала до $0,53. В течение следующего месяца Jump торговал DIO на сумму более 6,9 миллиона долларов, поскольку цена упала до 0,26 доллара за монету. Затем он продолжал продавать монету, пока она не упала до $0,0054, утверждается в документе.
Цена DIO декабрь — март 2022 г. Источник: CoinMarketCap.
16 августа и 21 сентября 2023 года маркет-мейкер вернул Fracture Labs заемные токены двумя партиями. Цена DIO упала до $0,006443 16 августа и $0,005158 21 сентября.
Fracture Labs утверждает, что ей нанесла ущерб продажа токенов Jump Crypto, когда не было спроса. Согласно утвреждению Fracture Labs, фирма не предоставляла «законные» маркет-мейкерские услуги, а вместо этого занималась мошенническими «накачкой и сбросом» ради собственной прибыли, обесценивая при этом токены Fracture Labs.
В документе также утверждается, что Jump Crypto несет ответственность не только за девальвацию токена, но и за потерю Fracture Labs $1,38 млн с ее депозитного счета в HTX.
Поскольку продажа Jump Crypto привела к отклонению цены токена за пределы согласованных параметров, HTX удержала штрафы на общую сумму почти всего депозита. В результате разработчику удалось вернуть из залога лишь около $350 000. Оставшиеся $1,38 млн были заморожены HTX, и биржа до сих пор отказывается возвращать их команде разработчиков.
Основатель Fracture Labs Стивен Арнольд заявил, что потеря депозита опустошила его команду. В ноябре 2022 года он был вынужден уволить 30 участников, сократив общий штат с 55 до 25. Несмотря на неудачу, команде удалось выпустить альфа-версию Decimated, и она продолжает разработку игры сегодня.
Арнольд заявил, что его фирма не должна нести ответственность за колебания цены токена, поскольку у них нет возможности контролировать его цену. «Как это может быть нашей виной? — риторически спросил он. — Почему нас у нас вычитают штрафы из денег, которые мы положили на счет, хотя ответственность за это несут маркет-мейкеры? И мы не можем контролировать то, что происходит на рынке».
Jump Crypto к моменту публикации не предоставил комментариев. Обвинения, содержащиеся в документе, не были доказаны в суде, и Jump Crypto по закону дается определенный период времени для формулирования ответа на жалобу.
В ответ на обвинения в иске HTX сообщила, что «обязуется действовать в полном соответствии со всеми применимыми законами и правилами», добавив: «Поскольку в настоящее время по этому вопросу продолжается судебный процесс, а компания HTX не названа ответчиком, в настоящее время мы не можем давать дальнейшие комментарии».
Некоторые пользователи криптовалют уже давно подозревали, что маркет-мейкеры манипулируют ценами во время запуска токенов. Однако критикам редко удавалось предоставить доказательства правонарушений.
9 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции объявили, что они получили обвинительное заключение против 18 лиц, связанных с четырьмя различными фирмами, занимающимися криптовалютным рынком, обвиняемых в манипулировании объемами торгов и организации мошенничества со схемами накачки и сброса. Это был первый случай, когда США официально обвинили участников рынка криптовалют в манипулировании.
Однако, согласно обвинительным заключениям, эти фирмы прямо предлагали предоставить фальшивые объемы торгов в рамках своих услуг по запуску. Текущий иск не обвиняет Jump Crypto в явном предложении предоставить фальшивый объем торгов.
