" Правительство Нигерии подало иск на $81,5 млрд против Binance, крупнейшей в мире централизованной биржи по объему торгов, на $2 млрд налоговых задолженностей и $79 млрд экономического ущерба за якобы обвал местной фиатной валюты Нигерии.
Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) заявила, что Binance имеет «значительное экономическое присутствие» в Нигерии и неуплаченные налоги за 2022 и 2023 годы.
FIRS также, как сообщается, требует выплаты процентов в размере 26,75% по налоговым задолженностям, которые якобы должна компания, и продолжает утверждать, что биржа сыграла важную роль в снижении стоимости нигерийской найры на валютных рынках.
Ранее эта западноафриканская страна предъявила обвинения и задержала двух руководителей Binance, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу, по обвинению в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Позднее FIRS сняла налоговые обвинения с обоих руководителей.
Денежная масса Naira M2 резко выросла с 2019 года. Источник: Trading Economics
Нигерия ввязалась в громкую судебную тяжбу против Binance
Правительство Нигерии неожиданно задержало Гамбаряна и Анджарваллу в феврале 2024 года во время, как предполагалось, плановых переговоров между компанией и государственными регуляторами.
Binance прекратила всю торговую деятельность с найрой на своей платформе в марте 2024 года после задержания руководителей и жалоб нигерийских чиновников на то, что трейдеры на платформе дестабилизируют найру.
Задержание Гамбаряна привлекло внимание СМИ после того, как появились новости о том, что руководитель страдает хроническими заболеваниями, но, как сообщается, ему отказывают в надлежащей медицинской помощи.
В июле 2024 года представитель США Рич Маккормик внес резолюцию, классифицирующую задержание Гамбаряна, гражданина США, как ситуацию захвата заложников, и потребовал немедленного освобождения руководителя.
Гамбарян сидит в суде, явно потрясенный разбирательством и суровыми условиями содержания в тюрьме. Источник: Associated Press
Американские дипломаты усилили давление на правительство Нигерии с целью освобождения руководителя Binance в сентябре 2024 года, в том числе призывы посла США в Нигерии Ричарда Миллса освободить Гамбаряна.
После кампании давления Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям страны сняла обвинения в отмывании денег с руководителя Binance в октябре 2024 года.
Гамбарян был освобожден из-под стражи и покинул Нигерию 23 октября 2024 года, проведя почти семь месяцев за решеткой и проведя сложную судебную тяжбу.
