" Юрисдикции и субъекты, находящиеся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), получили 15,8 млрд долларов в криптовалютных транзакциях в 2024 году, что составляет 39% всей незаконной криптовалютной деятельности в том году, согласно отчету аналитической компании Chainalysis.
Согласно отчету, резиденты подсанкционных юрисдикций, таких как Иран, обратились к криптовалюте в условиях ограничительной экономической среды. В результате иранские централизованные биржи (CEX) зафиксировали всплеск как использования, так и оттока, «при этом модели транзакций предполагают отток капитала».
Квартальная стоимость, полученная подсанкционными субъектами и юрисдикциями. Источник: Chainalysis
В 2024 году санкции OFAC, связанные с криптовалютами, вышли за рамки отдельных лиц и небольших групп и стали нацелены на финансовую инфраструктуру, поддерживающую незаконную деятельность, как показано на графике ниже:
Криптовалютные санкции OFAC по программам, 2018–2024 гг. Источник: Chainalysis
Хотя общее количество подсанкционных организаций сократилось в 2024 году, финансовый след организаций остался существенным.
Санкции США в отношении России были направлены на сокращение использования криптовалют для финансирования специальной военной операции на Украине, незаконной кибердеятельности и сетей организованной преступности. Сообщается, что ООО «КБ Восток», находящийся под санкциями российский производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сумел обойти финансовую блокаду.
В ходе расследования в сети Chainalysis обнаружила, что КБ Восток продавала дроны с помощью местных бирж:
«Этот контрагент обработал около 40 миллионов долларов переводов и использовал несколько депозитных адресов на подсанкционной российской бирже Garantex, которая обработала более 100 миллионов долларов в криптовалюте».
Защита богатства и обход финансовых ограничений
В отчете также упоминаются различные другие нелицензированные российские криптовалютные биржи и подсанкционные организации, которые способствуют предполагаемому «отмыванию миллионов долларов незаконных средств».
Количество активных русскоязычных бирж без KYC, обслуживающих подсанкционные российские банки, и общая полученная стоимость. Источник: Chainalysis.
Несмотря на рост криптовалютных бирж без KYC, применение санкций привело к общему снижению притока средств.
«Многие люди и предприятия в этих регионах обращаются к криптовалюте, чтобы сохранить богатство, перевести средства через границы и обойти установленный правительством финансовый контроль — адаптация, которую мы выявили в Иране», — говорится в отчете.
Отток средств из иранских сервисов. Источник: Chainalysis.
Кроме того, сервисы криптомикширования, такие как Tornado Cash (TORN), представляют собой значительную проблему для обеспечения соблюдения санкций, учитывая их способность анонимизировать источник транзакций. Хотя властям удалось временно сократить использование Tornado Cash, Chainalysis сообщил о росте его использования в 2024 году.
«В 2024 году приток (в Tornado Cash) вырос на 108% по сравнению с предыдущим годом, продолжая тенденцию к восстановлению, которую мы впервые выявили в прошлогоднем отчете о криптовалютных преступлениях», — говорится в отчете.
Стоимость, полученная Tornado Cash, с января 2022 года по декабрь 2024 года. Источник: Chainalysis
Увеличение было связано с кражей средств, совершенных различными хакерами, включая связанную с Северной Кореей группу Lazarus.
Однако по мере того, как внимание к соблюдению нормативных требований усиливается, взаимодействие офшорных криптобирж с иранскими сервисами неуклонно снижается.
Количество бирж, взаимодействующих с иранскими сервисами. Источник: Chainalysis
«Измеримое снижение взаимодействия бирж с иранскими сервисами говорит об ощутимом влиянии мер по соблюдению требований в ограничении взаимодействия с подсанкционным юрисдикциям», — говорится в отчете.
Новая администрация Трампа возобновила кампанию «максимального давления» на Иран, которая будет осуществляться Министерством юстиции США.
