" Немецкое правительство закрыло 47 криптовалютных бирж, обвинив их в сознательном разрешении «подпольной экономики» для процветания киберпреступников. Теперь оно обращает свое внимание на своих потенциальных преступных пользователей.
«Они намеренно скрывают происхождение преступно полученных средств в больших масштабах посредством ненадлежащего выполнения правовых требований по борьбе с отмыванием денег», — заявили Федеральное управление уголовной полиции Германии, Главная прокуратура Франкфурта и Управление по борьбе с киберпреступностью страны.
Власти утверждают, что среди пользователей бирж есть распространители программ-вымогателей, операторы ботнетов и торговцы черного рынка, которые используют сервисы для отмывания денег, полученных преступным путем, через «обычный валютный оборот».
На веб-сайтах арестованных криптовалютных бирж теперь отображается четкое предупреждение от правительства Германии:
«Мы нашли их серверы и арестовали их — серверы разработки, производственные серверы, резервные серверы. У нас есть их данные — и, следовательно, у нас есть ваши данные. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса», — написали власти.
«Начинается наш поиск следов. Скоро увидимся».
Предупреждающее заявление Германии для пользователей арестованных криптовалютных бирж. Источник: правительство Германии.
Однако власти Германии предположили, что широкомасштабное судебное преследование невозможно, поскольку многие из этих преступников проживают в других странах.
«Поскольку киберпреступники часто проживают за границей и пользуются терпимостью или даже защитой некоторых стран, они часто остаются недоступными для немецких правоохранительных органов», — написали они.
Утверждается, что одна из арестованных криптовалютных бирж, Xchange.cash, действовала с 2012 года, совершив около 1,3 миллиона транзакций для 410 000 пользователей.
60cek.org, Baksman.com и Prostocash.com были среди других арестованных торговых платформ с большим количеством пользователей и транзакций.
Подробная информация о восьми из 47 криптовалютных бирж, арестованных немецкими властями. Источник: правительство Германии.
До недавнего времени правительство Германии было одним из крупнейших держателей биткоинов в мире. Но оно продало почти 50 000 BTC на сумму 3,15 млрд долларов США по текущим ценам в ходе нескольких транзакций в июне и июле.
Средства были арестованы с пиратского сайта Movie2k.to в 2020 году.
