Binance в Турции оштрафована на 8 миллионов лир за несоблюдение правил AML

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) оштрафовал Binance в Турции на 8 миллионов лир (почти 750 000 долларов США) после того, как криптобиржа не провела аудит финансового надзорного органа по мониторингу соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML).

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK), который служит подразделением финансовой разведки Турции при Министерстве финансов и казначейства, признал операции криптобиржи Binance в Турции виновными в нарушении законов, направленных на предотвращение отмывания денег, приобретенных преступными средствами. Как сообщает местное агентство Анадолу, MASAK провела аудит Закона No 5549 о предотвращении доходов от отмывания преступной деятельности, также известного как Закон об отмыванием денег.

Закон о борьбе с отмыванием денег в Турции требует, чтобы компании идентифицировали идентифицировали личную идентификационную информацию клиентов на платформе, которая включает в себя такие данные, как фамилия, дата рождения, идентификационный номер T.C. (турецкий эквивалент номера социального страхования), а также тип и номер документов, удостоверяющих личность. Закон также требует, чтобы предприятия немедленно уведомляли правительство о подозрительной деятельности в течение 10 дней.

Сторожевой пёс наложил максимально возможный административный штраф в размере 8 миллионов турецких лир за предполагаемое нарушение. Кроме того, этот график также совпадает с днем, когда президент Эрдоган объявил о завершении законопроекта о криптовалюте, который вскоре будет передан парламенту на утверждение. При этом Binance также становится первым криптобизнесом, который был оштрафован турецким правительством. Кроме того, MASAK тесно сотрудничает с Целевой группой по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), глобальным регулятором против отмывания денег и финансирования терроризма, по словам бывшего министра финансов и затрат Лютфи Эльвана:

«FATF попросил принять меры против криптоторговых платформ».

В соответствии с этим запросом MASAK также согласился сообщить о сделках, превышающих стоимость 10 тысяч лир в течение 10 дней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил завершение принятия закона о криптовалюте, который вскоре будет передан парламенту для массового внедрения. Криптозакон предусматривает новую экономическую модель, которая может поддержать усилия Турции по возвращению обесценивающей стоимости лиры. Эрдоган также сказал, что недавняя инфляция турецкой лиры связана не с математикой, а с вопросом процесса, подразумевая возможность и потенциал роста стоимости лиры.