" Сообщается, что власти Франции начали расследование в отношении криптовалютной биржи Binance в связи с подозрениями в отмывании денег и налоговом мошенничестве.
Согласно сообщению Reuters от 28 января, отдел по экономическим и финансовым преступлениям Парижской прокуратуры заявил, что начал расследование деятельности криптовалютной биржи в период с 2019 по 2024 год по подозрению в отмывании денег, предположительно связанном с незаконным оборотом наркотиков. Пользователи Binance также сообщают, что биржа неправильно передавала им информацию, что привело к инвестиционным убыткам.
В более ранних сообщениях говорилось, что французские власти расследуют деятельность местного подразделения Binance как минимум с 2022 года по подозрению в отмывании денег и другой незаконной деятельности.
Французские регулирующие органы, похоже, усилили контроль за поставщиками криптоуслуг, но продолжают разрешать компаниям работать в стране в рамках соответствующих лицензионных соглашений. Французское расследование в отношении Binance началось более чем через 30 дней после того, как криптобиржа Bybit объявила о своих планах прекратить работу в стране к январю, ссылаясь на нормативные требования.
Binance по-прежнему сталкивается с судебными исками и расследованиями на международном уровне
В США Binance сталкивается с различными юридическими проблемами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продолжает рассматривать гражданский иск против биржи, поданный в 2023 году, несмотря на предположения о том, что подход регулятора может измениться при новой президентской администрации.
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао отсидел четыре месяца в федеральной тюрьме в 2024 году после того, как признал себя виновным в совершении тяжкого преступления в рамках сделки с властями США. Хотя Чжао в значительной степени отошел от своей должности на бирже, Binance заявила 23 января, что бывший генеральный директор «примет активную роль» в ее технологическом инкубаторе, недавно переименованном в YZi Labs.
В декабре Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям подала иск против местного подразделения деривативов Binance, утверждая, что оно не обеспечивает надлежащей защиты потребителей. Регулятор заявил, что платформа ошибочно классифицировала более 500 розничных клиентов как оптовых инвесторов в период с 2022 по 2023 год.
