" Чон Сан Хо, генеральный директор южнокорейской криптовалютной платформы Delio, которая рухнула в прошлом году и задолжала кредиторам примерно 250 миллиардов вон (181 миллион долларов), открыто заявил инвесторам, что их депозиты не были «хорошо защищены», когда они переводили свои активы на платформу.
Согласно сообщению местного информационного агентства Etoday Korea, во время второго слушания по первому уголовному процессу, состоявшегося 25 июня в Южном окружном суде Сеула, Юнг сказал аудитории:
«Я никогда не обещал гарантий основной суммы долга. Это было четко указано в условиях, и ПФР [Отдел финансовой разведки Кореи] потребовало от нас уведомить об этом инвесторов через наш веб-сайт».
Однако кредиторы быстро ответили:
«Почему тогда депозиты и стекинг считаются инвестициями?»
Обвинение также утверждает, что основной гарантией является обязанность заботиться о клиентах.
Между тем, команда юристов Юнга утверждала, что требования обвинения и кредиторов были «фактически неверными», утверждая, что активы, предоставленные платформой взаймы, не имели залога и их операционное обслуживание составляло «всего 5% их активов» после краха FTX.
Юнгу в настоящее время предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием в связи с крахом платформы Delio. Следующие слушания по делу генерального директора назначены на 23 июля.
В 2022 году Delio стала первой корейской компанией в сфере криптокредитования и депозитирования, получившей одобрение провайдера услуг виртуальных активов (VASP) от ПФР.
«Delio получила сертификат системы управления информационной безопасностью (ISMS) в прошлом году и создала и эксплуатирует систему информационной безопасности высокого уровня на уровне таких финансовых учреждений, как Hana Bank. Получив одобрение VASP, Delio планирует предоставлять услуги, основанные на надежности, безопасность и безопасность», — написала тогда фирма.
13 июня 2023 года дочерняя фирма Delio, Haru Invest, приостановила снятие и депозиты, сославшись на проблему с «консигнационным оператором». Этот шаг побудил Delio сделать то же самое на следующий день, вероятно, из-за риска контрагента. Сообщается, что после этого объявления Haru Invest сократила большую часть своего персонала и подала судебный иск против своего сервисного партнера.
Прокуроры утверждают, что Haru Invest обанкротилась из-за того, что ее руководители незаконно присвоили большую часть криптовалютных депозитов своих клиентов путем реинвестирования активов с марта 2020 года по июнь 2023 года. Руководители якобы ложно рекламировали Haru как ведущую стабильный бизнес, используя «безрисковые методы диверсифицированного инвестирования».
Во время встречи инвесторов 17 июня 2023 года генеральный директор Delio Чон Сан Хо объяснил, что фирма возобновит вывод средств, хотя на данный момент без четкого графика. 27 июня 2023 года компания начала открывать вывод средств для части своих услуг по стекингу.
