Криптовалюты и криминал

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг объявил о возбуждении уголовного дела против Майкла Лаучлана за его участие в фальшивом бизнесе по возвращению криптовалютных активов.

Материковый Китай быстро и эффективно борется с инцидентами мошенничества с криптовалютами, несмотря на запрет криптовалютных транзакций несколько лет назад.

Ончейн-детектив ZachXBT связал осужденного британского хакера Гурвиндера Бхангу с крипто-взломами Сидни Суини и Боба Оденкирка.

После более чем десятилетнего ожидания кредиторы несуществующей биткоин-биржи Mt. Gox (BTC) наконец начали получать долгожданные выплаты в этом месяце. Данные исследовательской фирмы Glassnode показывают, что по состоянию на вторник 59 000 из 142 000 BTC Mt. Gox уже были распределены кредиторам через биржи Kraken и Bitstamp, и вскоре последуют еще 79 600 BTC.

Адвокаты Эндрю Лефта из фирмы Citron, занимающейся короткими продажами, заявили, что он «никогда» не примет сделку о признании вины с правительством США.

Киевская полиция и спецподразделение полиции Украины арестовали четырех подозреваемых, которые, как полагают, несут ответственность за похищение и убийство иностранного гражданина.

Криптоскептик Эндрю Лефт, основатель финансовой исследовательской компании Citron Research, занимающейся короткими продажами, может провести 25 лет за решеткой, если его признают виновным по всем 18 обвинениям, связанным с мошенничеством.

Британский компьютерный хакер, взломавший более 500 аккаунтов Coinbase в 2018 и 2019 годах с помощью фишинговых сайтов, был приговорен к трем с половиной годам тюрьмы за свою роль в мошенничестве.

В ходе масштабной операции по борьбе с финансовым мошенничеством полиция Гонконга арестовала четырех человек, включая 14-летнего подростка, за их участие в синдикате, который использовал поддельные банкноты для обмана владельцев криптовалют.

Согласно последней информации, Compund (COMP) подвергся атаке на управление стоимостью 25 миллионов долларов.

Интерпол выдал красные уведомления Вонгу Чинг-киту и его сообщнику Мок Цун-тину по обвинению в мошенничестве, краже и отмывании денег.

22 июля двое из пяти человек, которые предположительно украли у инвесторов 8,4 миллиона долларов в период с 2017 по 2021 год, продвигая Forcount, признали себя виновными.