Криптовалюты и криминал

Наблюдатели отрасли внимательно следят за этим делом на предмет признаков того, как власти Нигерии будут решать подобные дела, что может повлиять на растущий сектор криптовалют в стране.

Судья сказал, что 18 месяцев, которые Анатолий Легкодымов уже отсидел в «ужасном» Бруклинском колонии, были достаточным наказанием.

В своем заявлении Fractal не указала, какие партнеры пострадали от взлома, если таковые были. Некоторые пользователи X сообщили о получении электронных писем от команды Gnosis Pay, предупреждающих о взломе и призывающих их “быть осторожными с нежелательными сообщениями”.

По мере продолжения расследования исход этого дела может создать важные прецеденты в том, как в Нигерии расследуются преступления, связанные с криптовалютами.

Семья Гамбаряна выразила обеспокоенность по поводу его благополучия и обратилась в EFCC с просьбой освободить его и вместо этого продолжить расследование в отношении Binance.

Министерство финансов США ввело санкции против Tren de Aragua, печально известной преступной организации, происходящей из Арагуа, Венесуэла.

Присяжные признали сенатора США Роберта Менендеса (D-N.J.) виновным по всем пунктам обвинения после прошлогодних обвинений в получении крупных взяток от богатых бизнесменов из Нью-Джерси.

Джон Бигаттон был осужден за нелицензированные финансовые консультации, что подорвало доверие к финансовому сектору Австралии.

Блокчейн-детектив ZachXBT только что поделился, что Discord протокола синтетического доллара Ethereum, известного как Ethena. Зак призвал пользователей не переходить по каким-либо ссылкам, которыми можно поделиться, потому что они, вероятно, приведут к взлому.

Эксплойт японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin стоимостью 305 миллионов долларов может быть работой печально известной Lazarus Group. Оперативный следователь ZachXBT показал, что сходство в отмывании украденных средств предполагает, что ответственность может нести спонсируемая государством группа.

Перцев теперь проведет следующий год в тюрьме, пока его адвокаты готовят апелляцию на обвинения в отмывании денег.

Кража домена Pendle приводит к временному отключению веб-сайта