Криптовалюты и криминал

Управление по регулированию адвокатской деятельности (SRA) в Соединенном Королевстве выпустило предупреждение о новом мошенничестве, связанном с электронными письмами от фальшивых адвокатов, требующих выплат в биткоинах.

Американская рэперша и певица Донья Кэт присоединилась к растущим рядам знаменитостей, ее аккаунт в Twitter (он же X) был взломан для продвижения монеты Solana meme coin. Она быстро объявила своим 24 миллионам подписчикам, что не несет ответственности за публикации.

Решение было вынесено с целью помочь ведущему подкаста Питеру МакКормаку возместить почти 2 миллиона долларов судебных издержек по иску о клевете, поданному Райтом.

Согласно электронным письмам, на которые ссылается WSJ, семья Сэма Бэнкмана-Фрида якобы перевела миллионы долларов с FTX на политические нужды, что вызвало серьезные юридические вопросы.

Известный промоутер криптовалюты знаменитостей Сахил Арора получил 380 000 долларов в качестве предпродажного финансирования за токен, который, как он утверждал, является официальной криптовалютой Игги Азалии. Более месяца спустя средства начали покидать кошелек, но участники по-прежнему жалуются, что не получили никаких токенов.

Хотя в июне налоговый орган Нигерии снял обвинения с двух руководителей Binance, им все равно предстоит предстать перед судом по обвинениям в отмывании денег. Семья подсудимого сообщила о продолжающихся проблемах Гамбаряна со здоровьем.

Последний отчет о безопасности CertiK Web3 показывает, что в первой половине 2024 года из-за инцидентов безопасности в сети было потеряно 1,19 миллиарда долларов, что вызывает необходимость улучшения мер безопасности.

Инвестор GameStop (GME), подавший в суд на Кита "Ревущую Китти" Джилла по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, отозвал свой иск всего через три дня после его подачи.

На YouTube-канале австралийской телекомпании 7News в прямом эфире транслировался дипфейк Илона Маска, рекламирующий криптовалюту, который собрал сотни тысяч просмотров.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Болгарии заявил, что Руже Игнатовой будет предъявлено заочное обвинение, а ФБР назначило вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении основательницы OneCoin.

Популярный певец Найн Чен был направлен в прокуратуру по подозрению в мошенничестве, связанном с гонконгской биржей JPEX. Чен получил 320 000 долларов США на продвижение обвалившегося фондового рынка Тайваня.

Важный судебный прецедент в США. Федеральный суд Флориды признал токен HYDRO инвестиционным контрактом, квалифицируемым как ценная бумага в соответствии с рекомендациями SEC, а манипулирование ценами на криптовалюту признал мошенничеством с ценными бумагами.