" В ходе масштабной операции по борьбе с финансовым мошенничеством полиция Гонконга арестовала четырех человек, включая 14-летнего подростка, за их участие в синдикате, который использовал поддельные банкноты для обмана владельцев криптовалют.
По данным местных СМИ, в результате операции были нанесены убытки на сумму до 11 млн гонконгских долларов (1,4 млн долларов США). Аресты являются частью продолжающихся усилий правоохранительных органов по борьбе с ростом мошенничества, связанного с криптовалютой, в регионе.
Арестованы организаторы мошенничества
Главный инспектор Бюро по борьбе с коммерческими преступлениями Ло Юэнь-шань сообщил 28 июля, что проведенные аресты увеличили общее число лиц, задержанных в связи с этими мошенничествами с октября прошлого года, до 14-ти.
Подозреваемые в возрасте от 14 до 39 лет были задержаны 26 июля по обвинению в сговоре с целью мошенничества, хранения и использования 5000 поддельных банкнот.
Полиция подробно описала структурированную природу синдиката, назначив каждому члену определенные роли. Двое подозреваемых были идентифицированы как вдохновители, ответственные за приобретение поддельных банкнот из мини-хранилища в Монг-Коке, в то время как вдохновители замаскировали это под законный бизнес.
Выдавая себя за известного инвестора в криптовалюту, они привлекали жертв предложениями выше текущей рыночной цены на цифровые валюты. Они также нацелились на потенциальных жертв в Интернете.
Схема включала приглашение жертв в поддельный магазин, где им показывали стопки поддельных банкнот номиналом 1000 гонконгских долларов (128 долларов США). Только верхние и нижние купюры были настоящими, тактика, призванная обмануть жертв и заставить их поверить, что вся стопка подлинная. Подозреваемые запретили жертвам развязывать стопки, настаивая на онлайн-транзакциях для урегулирования сделки.
Финансовое мошенничество в Гонконге
После перевода криптовалюты мошенники быстро выводили активы со счета и отказывались платить, оставляя жертв ни с чем. Главный инспектор Ло отметил, что эта тактика была распространена в недавних случаях, когда эта группа и другие лица обманули 12 жертв на 11 миллионов гонконгских долларов (1,4 миллиона долларов США) с октября 2023 года до ареста.
Аресты подчеркивают продолжающуюся борьбу с финансовым мошенничеством в Гонконге, особенно с использованием цифровых валют. Власти Гонконга продолжают призывать общественность сохранять осторожность и проверять законность финансовых транзакций, чтобы не стать жертвой столь сложных мошенничеств.
Тем временем, во всем мире ведется розыск двух известных гонконгских криптоинфлюенсеров, ранее связанных с мошеннической криптобиржей JPEX в Дубае, поскольку им предъявлены обвинения в краже, мошенничестве и отмывании денег, что побудило Интерпол принять меры.
