Криптовалюты и криминал

Прокуроры заявили, что хакер Bitfinex Хизер Морган должна получить мягкий тюремный срок, поскольку она оказала «существенную помощь» правительству.

Бывший генеральный директор USI-Tech Хорст Джича был помещен под домашний арест в Нью-Йорке под залог в размере 5 миллионов долларов, гарантированный его партнером и детьми, прежде чем скрыться.

На онлайн-платформе GitHub есть список из не менее 15 зарегистрированных случаев личной кражи криптовалюты за последний год, около 17 в 2023 году и 32 в 2021 году.

Бывший руководитель FTX заявил о необходимости «продолжения лечения» после того, как в июне его укусила собака.

Прокуроры добивались пятилетнего испытательного срока для крипто-мошенника Дэвида Кагеля из-за его возраста и плохого здоровья.

Криптодетектив ZachXBT обвинил Ансема в продвижении «сотен» мемкоинов с низкой рыночной капитализацией среди своих подписчиков, что, по его словам, может оказать огромное влияние на их цену.

Британский финтех-гигант Revolut заявил, что за последние три месяца предотвратил потери клиентов в криптовалюте на сумму почти 13,5 млн долларов с помощью усиленных мер по защите от мошенничества.

Управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против миксера Tornado Cash в 2022 году, обвинив его в содействии отмыванию денег.

Дэвид Кармона был «вдохновителем» «схемы Понци» IcomTech, которая отняла у жертв около 8,4 млн долларов.

Полиция Вьетнама арестовала пять человек, связанных с сетью криптовалютного мошенничества, раскрыв офшорную организацию, нацеленную на ничего не подозревающих жертв.

4 октября 2024 года правительство Соединённых Штатов подало две судебные жалобы, чтобы начать конфискацию цифровых активов на сумму более 2,67 миллиона долларов, украденных северокорейской хакерской группой Lazarus.

Австралийская федеральная полиция заявила, что аналитик взломал начальную фразу к криптоаккаунту, принадлежащему предполагаемому создателю приложения для обмена сообщениями организованной преступности.