Криптовалюты и криминал

Американскому хакеру Эвану Фредерику Лайту грозит до 20 лет лишения свободы по каждому обвинению, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег.

Tether заявила, что помогла вернуть украденную криптовалюту, заморозив кошельки мошенников, которые затем изъяло ФБР.

В рамках одного из последних совместных действий государственных и частных организаций крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила, что помогла индийским властям пресечь якобы законное приложение для онлайн-игр, которое обмануло пользователей на сумму более 400 крор (47,6 млн долларов).

Он отсидел четыре месяца в федеральной тюрьме по обвинениям, включающим предполагаемые нарушения правил США по борьбе с отмыванием денег.

Бывшая генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон была приговорена к двум годам тюремного заключения за обман инвесторов криптовалютной биржи FTX и ее дочерней фирмы.

По данным Верховного суда Черногории, США и Южная Корея выполнили условия для подачи заявления об экстрадиции До Квона для предъявления ему уголовных обвинений.

Адвокаты, представляющие бывшего генерального директора Alameda Research, запросили освобождение с отбыванием срока и под надзором — результат, который стал более вероятным после подачи заявления прокурорами США.

Сроки подачи запроса на поездку, поданного Рони Коэн-Павон в суд США, совпадают с криптоконференцией, которую ранее посещали руководители Celsius.

Высокий суд Индии постановил, что полиция не может замораживать целые банковские счета во время расследований мошенничества. O только суммы, связанные с мошенничеством, на банковских счетах могут быть заморожены. Решение последовало за случаем, когда учетная запись была заморожена из-за расследования криптовалюты. Суд подчеркнул, что замораживание счетов полностью подрывает средства к существованию, и призвал следственные органы проинформировать как владельцев счетов, так и суды.

В заявлении в федеральный суд говорилось, что судья назначил слушание по вынесению приговора бывшему генеральному директору Alameda Research на 24 сентября — первое в деле FTX после Райана Саламе в мае.

Пожилые люди оказались наиболее уязвимыми, а на криптобанкоматы приходится множество незаконных применений, говорится в отчете.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) заявило, что мошенники из КНДР используют поддельные предложения о трудоустройстве и инвестиционных возможностях, чтобы обмануть пользователей криптовалюты и заставить их загрузить вредоносное ПО.