" Основатели биржи Bitcoin (BTC) BitMEX якобы перевели 440 миллионов долларов на свои личные счета, принадлежащие компании. Владельцы иска утверждают, что эти сделки были совершены после того, как в отношении фондового рынка было возбуждено расследование.
Согласно данным CoinDesk и The Block, новый иск был выдвинут против компании HDR Global, которая аффилирована с биржей биткойнов BitMEX. Руководители HDR Global якобы перевели 440 миллионов долларов, принадлежащих компании, на свои личные счета за три месяца до расследования BitMEX.
В мае два человека, Ярослав Колчин и Виталий Дубинин, подали иск против HDR Global и основателей BitMEX, Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида. Истцы утверждали, что компания и вышеупомянутые лица манипулировали рынком криптовалют и отмывали деньги.
BitMEX, одна из крупнейших бирж в мире криптовалют, недавно была исследована Комиссией по товарным фьючерсным контрактам (CFTC) в США. CFTC совместно с Министерством юстиции выдали ордер на арест учредителей биржи. Соучредитель BitMEX Сэмюэл Рид был арестован по этому приказу и освобожден под залог в 5 миллионов долларов.
Лица, подавшие в мае в суд на BitMEX, теперь подали новый иск относительно обмена. Согласно судебным протоколам, основатели BitMEX перевели 440 миллионов долларов на свои личные счета после того, как CFTC начала расследование на фондовом рынке.
Истцы утверждали, что руководство HDR Global знало, что такое расследование может быть начато, и принимало меры против него в течение нескольких месяцев. Согласно иску истцов, администраторы за три месяца перевели эти деньги на свои лицевые счета.
Руководство компании пока не ответило на эти обвинения, сообщает CoinDesk.
