" Сегодня утром в ходе двух параллельных транзакций 45 671 биткойн (602 миллиона долларов) и 43 185 биткойнов (570 миллионов долларов) были перемещены с аккаунта Xapo на другие кошельки.
Это более 1,1 миллиарда долларов в биткойнах, и все это при общей комиссии за транзакцию в 3,54 доллара. О транзакциях такого рода оповещает специальный сервис WhaleAlert, чьи сообщения выглядят примерно так:
45,671 #BTC (602,832,400 USD) transferred from #Xapo to unknown wallethttps://t.co/pj7YNs8gBW
— Whale Alert (@whale_alert) October 26, 2020
Один из пользователей прокомментировал транзакцию следующими словами:
«Люди в комментариях даже не могут понять, что происходит. Это кошелек Xapo. Каждые пару недель куски по 4000-5000 BTC вынимаются из пирога и отправляются на другие адреса, где они остаются месяцами или используются для потоков. С февраля они вывели более 24000 BTC».
People in the comments can't even understand what happens.
It's a Xapo wallet. Every couple of weeks chunks of 4000-5000 BTC are taken out of the pie and sent to other addresses, where they stay for months or are used for flows.
The chain has shed more than 24000 BTC since Feb.— rusu (@rusuvictor) October 26, 2020
Пользователь rusu таким образом дал понять, что кошельки Xapo нередко отправляют большие объемы биткойнов, но все же не настолько большие. Например, на прошлой неделе из кошельков Xapo ушло 4000 BTC и 1000 BTC. Но размер сегодняшних переводов затмевает это. Хотя средства отправлялись с одного и того же счета, они поступали на два разных неизвестных адреса.
«Есть несколько причин для таких крупных криптопереводов: наиболее очевидная из них заключается в том, что Xapo перемещает средства в холодное хранилище для безопасного хранения, - сказала генеральный директор MyEtherWallet Косала Хемачандра. - Другая причина может заключаться в том, что владелец этих средств готов к диверсификации. Что касается Ethereum, я хотела бы считать, что владелец готовится перевести средства в Ethereum как ETH или используя renBTC».
При больших транзакциях всегда есть вероятность, что будет использована уязвимость безопасности.
Независимо от причины такая же транзакция была бы невозможна в банке, по крайней мере, для физического лица. В то время как перевод автоматизированной клиринговой палаты (ACH), на который уходит несколько дней, будет бесплатным в большинстве банков, клиенты будут сталкиваться с ежедневными и/или ежемесячными лимитами.
Даже Chase Bank, который проводит очень щедрую политику по сравнению с другими банками, ограничивает пользователей отправкой не более 25 000 долларов в день. На отправку 1,172 миллиарда долларов такими частями уйдет 128 лет - и то при условии, что Чейз решит оставаться открытым по выходным.
Банковский перевод имеет два преимущества. Во-первых, внутренние переводы обычно могут перемещать средства в течение одного дня; во-вторых, клиенты могут отправлять больше. Chase Bank позволяет получать до 250 000 долларов в день на личные счета, а это означает, что для отправки всех этих денег потребуется всего около 13 лет (при условии, что опять же, отсутствия выходных или праздников)!
А благодаря скидке на отправку переводов через Интернет внутри страны это будет стоить минимум 117 200 долларов.
